Centro Empresarial de Análisis para la Prevención del Contrabando y el Fraude Aduanero

1. Centro Empresarial de Análisis para la Prevención del Contrabando y el Fraude Aduanero OBJETIVOS, ESTRUCTURA Y PLAN DE TRABAJO

2. Antecedentes • 06 NOV 03: “Alianza de colaboración para el combate al contrabando y fraude aduanero”, entre la CONCAMIN y la CAAAREM. • 30 MAR 04: Constitución del Centro Empresarial de Análisis para la Prevención del Contrabando y el Fraude Aduanero” (CEA), por parte de CONCAMIN, CAAAREM, y CANAINTEX. • 15 OCT 04: Inicio operaciones del CEA.

3. Objetivos • Recuperar la posición de la Cadena Textil, a través de la prevención y disminución las importaciones bajo prácticas ilegales de comercio. • Mejorar los indicadores de la Cadena Textil: Empleo, Productividad, Inversión, etc. • Medir la efectividad de los programas e instrumentos desarrollados por Gobierno e Industria para disminuir el impacto de las importaciones ilegales en el mercado doméstico.

4. Funciones • Medir la efectividad de los programas de combate contra las practicas ilegales de comercio. • Generar estadísticas y metodologías novedosas y confiables para monitorear los avances del combate a las prácticas ilegales. • Realizar acciones de investigación para coadyuvar a detectar posibles ilícitos en operaciones de comercio exterior. • Elaborar propuestas de mejora regulatoria y para fortalecer las estrategias de fiscalización.

5. Medición Efectividad • Análisis de objetivos, descripción, alcances de los programas e instrumentos vigentes: • Aviso Automático • Precios Estimados • Certificado “Duro” - Anexo III • Certificado de Origen • Aduanas Exclusivas - Anexo 21 • Padrón Sectorial • Anexo 18 • Determinación de los factores que limitan su éxito, conclusión sobre la situación actual de cada uno. Conclusión y propuesta resultantes integrados en el Programa ∫(7X1). • 7X1presentado ante la SECON (30 MAR 05), y ante la AGA (13 MAY 05).

6. IRREGULARIDADES DETECTADAS: 60 CASOS 696’ MILLONES DE DOLARES ACUMULADOS Estadísticas y Metodología • Desarrollo de base de datos y rutas de análisis para el monitoreo de las importaciones. Se han llevado a cabo estudios y se han elaborado propuestas para la SECON. • Casos: 696 Millones de Dólares

7. Origen-Triangulación IMPORTACIONES DE MEXICO PROCEDENTES DE USA.IMPORTACIONES TOTALES, SUBPARTIDA 6001.92MILL. DL.

8. Origen-Triangulación FRACCIÓN: 6115.93.01 MILES DE DOLARES

9. Origen-Triangulación IMPORTACIONES TOTALES ORIGEN: HONG KONG.

10. Valor-Subvaluación IMPORTACIONES DEFINITIVASSUBVALUADAS PROCEDENTES DE GUATEMALA

11. Ilegalidades Detectadas ANALISIS DE LAS IMPORTACIONES TEMPORALES EMPRESA: XXXXX PROGRAMA AUTORIZADO PITEX OPERACIONES 2004 Y 2005

12. Precios de Referencia • Desarrollo de un modelo dinámico de Precios de Referencia (Cáp.. 52, 54 y 55). En fase de Prueba (Subval.= Mcías. cuyo precio no cubren el costo de MP) PRECIOS DE REFERENCIA TARIFA ACTUAL, HOMOLOGAGA Y DESPLEGADA. TELAS POLIESTER / ALGODÓN, DL/M2

13. Valor-Subvaluación IMPORTACIONES DEFINITIVAS PROCEDENTES DE CHINA PR. DE IMPORTACION VS. PRECIOS DE HILOS HILADOSSUBPARTIDA 6001.922002 A 2005, DL/KG.

14. Valor-Subvaluación APLICACIÓN PRECIOS DE REFERENCIA IMPORTACIONES DEFINITIVAS FRACCION: 5208.42.01 15% SUBVALUADO, 58% SUBVALUACION POSIBLE OMISION DE IMPUESTOS 1.04 MILL. DL.

15. Valor-Subvaluación IMPORTACIONES DEFINITIVASDE CHINA Y LOS DEMAS ORIGENES 2002 A 2005SUBPARTIDA 6001.92

16. Homologación Tarifas • Homologación de las Tarifas de México y EE.UU... (Cáp.. 52, 54 y 55), en colaboración con CAAAREM, con la Lic. Leticia Ramírez Vázquez, y el V.A. Mario Arango Olvera,. MUESTRA DE CRITERIOS TARIFA HOMOLOGADA Y DESPLEGADA

17. Modelo Ilegalidad • Desarrollo de Modelo para estimar la Ilegalidad en el mercado nacional de Prendas: PENETRACION DE LA ILEGALIDAD, PRENDAS DE VESTIR2000 AL 2° TRIM. DEL 2006