PROGRAMA DE NUEVOS ABOGADOS PARA EL SISTEMA DE JUSTICIA EN MÉXICO ABA ROLI México

1. PROGRAMA DE NUEVOS ABOGADOS PARA EL SISTEMA DE JUSTICIA EN MÉXICO ABA ROLI México Iniciativa Para el Estado de Derecho Del American Bar Association (Colegio de Abogados de EE.UU.) ® Todos los derechos reservados. Autorización para su reproducción y distribución podría otorgarse previa solicitud escrita.

2. Investigación e Intermedia CURSO TÉCNICAS, HABILIDADES Y DESTREZAS DE LITIGACIÓN ORAL PARA ESTUDIANTES Y PROFESORES Guadalajara (Jalisco) 25 al 29 de marzo de 2014

3. LA INVESTIGACIÓN La investigación de un delito debe ser bajo la dirección jurídica del MP. Cumplir formalidades legales (sobre todo en flagrancia) y respetar derechos humanos (tortura, incomunicación, etc.). CPP Modelo Art. 240 2: “…los agentes del ministerio público procederán…a la práctica de todas aquellas diligencias pertinentes y útiles al esclarecimiento e investigación del hecho, de las circunstancias…para la aplicación de la ley penal, de los autores y partícipes, así como de las circunstancias para verificar la responsabilidad de éstos.”

4. ACTUACIÓN POLICIAL Rol Preventivo. Rol Investigativo. Manejo inicial del lugar de los hechos. Explotación del lugar de los hechos. Investigación.

5. TÉRMINOS BÁSICOS Lugar de los hechos, sitio del suceso, escena del crimen: Abierto Cerrado Mixto Primario Secundario Artificial Cubierto Descubierto Móvil

6. Elementos materiales de convicción: • Indicios, prueba física • Carecen de valor probatorio suficiente para dictar sentencia • Permiten: • Corroborar testimonios • Mostrar secuencia de hechos • Relacionar víctima, victimario y lugar de los hechos (principio de Locard)

7. LOS PRIMEROS POLICÍAS QUE LLEGAN AL LUGAR DE LOS HECHOS…… Entran sin cuidar por dónde hacerlo. Son muy confiados Modifican la escena (luz, AC, comen, fuman….) No aplican medidas de seguridad Permiten personas extrañas en el lugar

8. MANEJO INICIAL DE LA ESCENA DEL CRIMEN POLICÍAS NO ESPECIALIZADOS ANTES DE LLEGAR DEBEN: Escribir todo Planificar su actuar Especificar responsabilidades de cada policía Actuar con calma, serenidad y profesionalismo LLEGANDO AL LUGAR Pensar que el delito se está cometiendo todavía. Moderar uso de fuerza (sólo la necesaria) Medidas de seguridad. Auxiliar a las víctimas (¿traslado de lesionados?) Saber nombre hospital e identificación del vehículo que trasladó a los heridos.

9. PROTEGER EL LUGAR DE LOS HECHOS…. Clausurar (cerrar) o aislar. Abierto, cerrado o mixto. No permitir el ingreso de ninguna persona ajena a la investigación. Perímetros: - 1er. Perímetro: peritos e investigadores - 2do. Perímetro: autoridades policiales, judiciales, testigos, familiares y prensa - 3r. Perímetro: curiosos Asegurar testigos. Aplicar procedimiento de cadena de custodia. Indagación inicial.

10. MEDIDAS PREVENTIVAS EN EL LUGAR DE LOS HECHOS • No destruir huellas existentes • Evitar producir indicios • No alterar (a menos que sea necesario, por ejemplo: si hay lluvia, cerrar ventana)

11. EXPLOTACIÓN DEL LUGAR DE LOS HECHOS Pasos a seguir: Observación Fijación Recolección Embalaje Rotulación Traslado

12. ESCENA DEL CRIMEN • Es cualquier locación física en la que se produce un hecho ilegal. Así, de la prontitud de su procesamiento depende el éxito de la investigación. No obstante de momento a momento está latente la posible contaminación de la misma, en este sentido los principales contaminadores son: • Policía sin capacitar. • El Clima. • Sospechosos o sus cómplices. • Curiosos.

16. RECONOCIMIENTO PRELIMINAR Y PROCESAMIENTO DE EVIDENCIA • Se establece la ruta de acceso y se realizaunaprimerainspección de la escena (Recorridominucioso del lugar). • Se evaluará y determinarásiexistenáreas con problemasespecialesquerequieran el análisis de expertos en algunapericial. • Registro de informacióndescripciónnarrativa, consignandolascondicionesfísicas y ambientales de la escena, el movimiento de las personas, los vehículos, etc. • Se tomaranfotografíasgenerales y particulares del lugar, tal y como se encontró. • Se procesa la evidencia: identificación, protección (evidenciasfísicastransitorias o perecederas), levantamiento, embalaje, cadena de custodia.

18. FIJACIÓN FOTOGRÁFICA Su importancia radica en que nos dará una documentación visual de la escena del crimen. Permite captar y mantener detalles de las características y condiciones del la misma. • Fotografías de cada una de las evidencias tal como fueron encontradas. • Fotografías con su respectivo número de evidencia de lo general a lo particular para ubicar el lugar en donde se encontró, posteriormente y antes de ser levantada con su testigo métrico para la referencia de tamaño. Es importante fotografiar siguiendo una secuencia lógica, considerando planos generales, medios y cercanos, tomando las placas que sean necesarias.

19. DESCRIPCIÓN ESCRITA • Se dará en términos generales y particulares de las condiciones en que se encontraba la Escena del crimen. • Partirá de lo general a lo particular, de lo particular al detalle y del detalle al más mínimo detalle. • Deberá ser ordenada y entendible por cualquiera. Ningún elemento es insignificante para no ser descrito, si nos llama la atención. ACTA POLICIAL DE INSPECCIÓN DEL LUGAR DE LOS HECHOS

20. Cadena de Custodia “Es el conjunto de procedimientos tendientes a garantizar la correcta preservación de los indicios encontrados en el lugar de los hechos durante todo el proceso investigativo, desde que se produce la recolección hasta su valoración por parte de la autoridad competente”

21. Quien entrega Quien recibe Quien entrega Quien recibe

22. Impactos de una correcta Cadena de CustodiaEVITA: • Destrucción • Alteración • Sustracciones o substituciones de los elementos probatorios 22

23. ¿Dónde se da inicio a la Cadena de Custodia? • Lugar de los hechos • Cuerpo de la víctima • Posesiones del victimario 23

24. Finalidad de la Cadena de Custodia Demostrar que la prueba recolectada es la misma presentada en juicio. (Sin tal certeza, no podrá realizarse ningún acto procesal vinculante dentro del juicio, con relación a la prueba en cuestión) 24

25. Registro de la Cadena de Custodia • Institución y unidad a la que pertenece la persona quien da inicio al registro de la cadena de custodia • Lugar, fecha y hora • Tipo de diligencia • Lugar de hallazgo • Tipo de fijación utilizada • Nombre de quien recolectó y embaló • Tipo de embalaje utilizado • Breve descripción del indicio • REGISTRO DE CONTINUIDAD DE LOS INDICIOS

26. OBSERVACIÓN Buscar y localizar Métodos de búsqueda: • Observación simple • Lineal • Espiral • Franjas • Zonas • Punto a punto • Cuadrícula • Radial

27. FIJACIÓN • Fotografía: • Conjunto • Semi-conjunto • Detalle • Filiación • Planos • Videos • Descriptiva

28. RECOLECCIÓN • EMBALAJE • ROTULACIÓN • TRASLADO

29. Cadena de Custodia Ejemplos de registros

33. POLICÍA – MINISTERIO PÚBLICO La unión es INDISPENSABLE Actuación conjunta Confianza

34. JUICIO ORAL PREPARACIÓN DE POLICÍAS MP Contra – interrogatoriodefensa

35. Esqueleto Modelo del Nuevo Proceso Juez de Control Etapa Preliminar Tribunal de Juicio Oral Juicio Etapa Intermedia Investigación Audiencia de Juicio Oral Acusación (por escrito) Plazo fijo para su término MP - Policía Contestación coadyuvante y defensa Audiencia de individualización sanciones Audiencia Intermedia Acuerdos probatorios / depuración vicios Control detención Formulación cargos Iniciación (denuncia o querella) Recurso de Casación (nulidad) Vinculación a proceso Cierre Auto de Apertura Juicio

36. Criterios de oportunidad Opciones de Terminación Salidas alternativas Acuerdos Reparatorios (mediación / conciliación) Suspensión del proceso a prueba Procedimiento Abreviado (desde la vinculación) Juicio Oral

37. Investigación Juez de Control Criterios de Oportunidad No inicio de investigación No ejercicio de la acción penal Investigación Denuncia, Delación, Querella INICIA Formulación de la Imputación Reapertura Investigación Archivo temporal Juez de Control

38. Audiencia de Control de la Detención y Formulación de Imputación Libertad Detenido puesto a disposición judicial Juez Resuelve Ratifica detención Argumentos MP / Defensa Vinculación a Proceso Imputación Inicial litis fáctica Declaración Preparatoria No vinculación, libertad En su caso, se abre plazo constitucional (72/144) Cita para Audiencia de vinculación a proceso

39. Audiencia de Vinculación a Proceso No Vinculación a Proceso Debate MP motiva vinculación Defensa se opone Juez Resuelve Desahogo de Prueba Defensa Vinculación a Proceso MP Solicita medidas cautelares Juez resuelve cautelares Cierre Debate sobre cautelares

40. Audiencia Intermedia Tribunal de Juicio Oral Terminación anticipada Invitación a salidas alternas / ¿Procedimiento abreviado? Debate sobre Pruebas / Acuerdos probatorios Resolución Juez Pruebas Argumentos de las Partes Auto Apertura Juicio Oral Vicios Formales Planteamiento de Excepciones de Previo y Especial Pronunciamiento Sobreseimiento o Inhibición Debate sobre Excepciones Resolución Excepciones

41. ¿Preguntas?

42. PROGRAMA DE NUEVOS ABOGADOS PARA EL SISTEMA DE JUSTICIA EN MÉXICO ABA ROLI México Iniciativa Para el Estado de Derecho del American Bar Association (Colegio de Abogados de EE.UU.) Hamburgo 206 – 502 Col. Juárez, México D.F. C.P. 06600 Tel y Fax.: (55) 5207-2561 www.abaroli.mx Alonso González Villalobos alonso@abaroli.mx David Fernández Mena david@abaroli.mx Juan Manuel Olvera juanmanuel@abaroli.mx