1 / 18

¿Cómo identificar un posible fraude en el comercio internacional?

¿Cómo identificar un posible fraude en el comercio internacional?. Alejandro R. Aguilar Altamirano Decano de la FCJS Universidad Americana (UAM) Managua, 23 de septiembre de 2011. Fraude = mala fe = engaño = estafa. FRAUDE (Diccionario RAE) ( Del lat. fraus , fraudis ).

tam
Download Presentation

¿Cómo identificar un posible fraude en el comercio internacional?

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. ¿Cómo identificar un posible fraude en el comercio internacional? Alejandro R. Aguilar Altamirano Decano de la FCJS Universidad Americana (UAM) Managua, 23 de septiembre de 2011

  2. Fraude = mala fe = engaño = estafa • FRAUDE (Diccionario RAE) (Del lat. fraus, fraudis). 1. Acción contraria a la verdad y a la rectitud, que perjudica a la persona contra quien se comete.

  3. Fraude de interés para el Estado Defraudación Aduanera: Toda acción u omisión mediante la cual se elude, total o parcialmente, el pago de los derechos arancelarios e impuestos de importación o de exportación, cuando ventajosamente se impida la aplicación de las prohibiciones o restricciones previstas por la legislación aduanera o conexa.

  4. Fraude de interés para nosotros

  5. ¡Nos importa a nosotros!¡Adiós al esfuerzo empresarial!

  6. Temas propuestos

  7. 1. En busca de nuevos mercados Exportar implica una cultura de operaciones diferentes a las que comúnmente se realizan en el comercio local. Costumbres, riesgos, reglas del país de destino, normas legales, distancias, tipos de transporte, logística, formas de pago, tipos de cambio, conflictos, etc.

  8. Información y plan de exportación

  9. Primera recomendación SI NO Exportador activo Exportador pasivo

  10. 2. El comprador equivocado Busque a su comprador Mi comprador

  11. ¿Perfil del comprador equivocado? ¡Pero… necesita crédito!

  12. LOS DIRECTIVOS DE ENRON

  13. Segunda recomendación NO SI Prefiero esperar Prefiero buscar

  14. 3. El anzuelo (¿cuál es?) ¿Cuál es el eslabón débil?

  15. Oferta de un sobreprecio y unas supuestas ganancias exorbitantes

  16. El camino del fraude • Oferta de un sobreprecio. • Especialmente amigable. • Muestra capacidad económica. • Necesita un poco de crédito. • Habla en exceso de sus negocios. • Sus referencias suelen no ser oficiales. • No le preocupan los detalles. • Cambio intempestivo de instrucciones. • Justifica sus incumplimientos.

  17. 4. Algunas precauciones • Información sobre el mercado (costumbres). • Estrategia de exportación (equilibrar riesgos). • Prudencia con ofertas de compra jugosas. • Información oficial del comprador (Red/Blue Book). • Dudar de instrucciones generales e imprecisas. • Firmar un contrato preciso con cláusula RAC. • Dudar de oferta de contrato inmediato a largo plazo. • Referencia financiera de empresas especializadas. • Contar con un representante en puerto de destino. • Presionar declaración de conformidad de entrega. • Elegir medio de pago preciso y adecuado. • Intentar el pago de un monto inicial y otro final.

  18. ¡Muchas gracias por su atención! Alejandro R. Aguilar Altamirano Decano de la FCJS Universidad Americana (UAM) E-mail: alejandro.aguilar@uam.edu.ni

More Related