1 / 13

تبييض الأموال ... التحديات و منظومة المكافحة

تبييض الأموال ... التحديات و منظومة المكافحة. عبد الحفيظ منصور أمين سرّ هيئة التحقيق الخاصة. العقوبات التي تم إيقاعها على المصارف غير الملتزمة. JP Morgan $ 2.05 Bn. HSBC Holdings $ 1.9 Bn. UBS $ 1.5 Bn. Standard Chartered $ 667 Mn. Barclays $ 453 Mn. تعريف جريمة تبيض الأموال.

bob
Download Presentation

تبييض الأموال ... التحديات و منظومة المكافحة

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. تبييض الأموال ... التحديات و منظومة المكافحة عبد الحفيظ منصور أمين سرّ هيئة التحقيق الخاصة

  2. العقوبات التي تم إيقاعها على المصارف غير الملتزمة • JP Morgan$ 2.05 Bn. • HSBC Holdings$ 1.9 Bn. • UBS$ 1.5 Bn. • Standard Chartered $667 Mn. • Barclays $ 453 Mn.

  3. تعريف جريمة تبيض الأموال • جريمة تبييض أموال هي أي عمل يرمي إلى إخفاء المصدر الحقيقي للأموال غير المشروعة، أو إحداث أي تغيير فيها بهدف إضفاء مظهر شرعي عليها، أوتملك أو استعمال هذه الأموال، أوالمشاركة في أي من الأعمال السابق ذكرها، مع العلم بانها أموال غير مشروعة.

  4. الجرائم الأصلية التي تسبق جريمة تبييض الأموال

  5. المجهود الدولي العملي لمكافحة تبييض الاموال • ٩٨٩ا اجتماع مجموعة الدول الكبرى الـ ٧ وتشكيل مجموعة العمل الدوليFATF. • ۱٩٩٠ FATF تُصدر التوصيات الـ ٤٠ الموجّهة للدول وهي تغطّي المحاور الرئيسية التالية: • تحديد المخاطر ( (RBAو سياسات المكافحة • النظام المالي ، تنظيمه ، و مراقبته • النظام القضائي الجزائي وجهات إنفاذ القانون • الشفافية للاشخاص والعمليات القانونية • التعاون الدولي • المجموعات الإقليمية المُشابهة FSRBs ٨ مجموعات منها MENAFATF التي دعى «لبنان» الى تأسيسها وترأسّها لأول مرةفي العام ٢٠٠٦.

  6. متابعة التنفيذ • تخضع الدول إلى عملية تقييم تقوم بها الـ FATF أو FSRB (في منطقتنا MENAFATF) للتأكد من مدى تطبيق الدول للتوصيات من خلال تشريعات وطنية. • يجري التقييم من خلال نظام Peer Review أي أن لجنة التقييم تتألف من خبراء من دول غير الدولة المُقيَّمة. • تتكرر عملية التقييم مرة كل ٤ سنوات. • ضرورة نجاح الدول في عملية التقييم من خلال عدم تجاوز التوصيات غير الملتزمة او الملزمة جزئياً لـ٠8 توصيات من ۱٦ أساسية. • لجنة الـ ICRG المنبثقة عن FATF. • تعميم اسماء الدول غير الملتزمة (Name & Shame) من خلال اللوائح المتدرجة، ٢ أ – و ٢ ب، ٣، اللائحة السوداء (نموذج) من الاجتماع الأخير،وضع تركيا في العام٢٠١٢.

  7. FATF Public Statement – Paris, 14 February 2014 • The Financial Action Task Force (FATF) is the global standard setting body for anti-money laundering and combating the financing of terrorism (AML/CFT). In order to protect the international financial system from money laundering and financing of terrorism (ML/FT) risks and to encourage greater compliance with the AML/CFT standards, the FATF identified jurisdictions that have strategic deficiencies and works with them to address those deficiencies that pose a risk to the international financial system. • Jurisdictions subject to a FATF call on its members and other jurisdictions to apply counter-measures to protect the international financial system from the on-going and substantial money laundering and terrorist financing (ML/FT) risks emanating from the jurisdictions: -Iran -Democratic People's Republic of Korea (DPRK) • Jurisdictions with strategic AML/CFT deficiencies that have not made sufficient progress in addressing the deficiencies or have not committed to an action plan developed with the FATF to address the deficiencies. The FATF calls on its members to consider the risks arising from the deficiencies associated with each jurisdiction, as described below: - Algeria- Ecuador- Ethiopia- Indonesia- Myanmar- Pakistan- Syria-Turkey- Yemen Kenya and Tanzania are now identified in the FATF document, "Improving Global AML/CFT Compliance: On-going Process" due to their progress in substantially addressing their action plan agreed upon with the FATF.

  8. وحدات الإخبار الماليFinancial Intelligence Units – FIUs • وحدة مركزية وطنية مسؤولة عن تلقي البلاغات وتحليلها وتزويد السلطات المختصة بالمعلومات المـاليـة والمعلومات الأخرى المتعلقة بالحالات المحتملة لتبيض الأموال وتمويل الإرهاب. • هيئة التحقيق الخاصة هو اسم وحدة الإخبار المالي في لبنان، أناط بها القانون المسؤوليات المذكورة وصلاحية رفع السرية المصرفية و تجميد العمليات/الحسابات المشتبه بها.

  9. دور ومسؤوليات وحدات الإخبار المالي • تلقي البلاغات. • طلب معلومات إضافية من الجهات الملزمة بالإبلاغ و كافة الإدارات العامة. • تحليل المعلومات. • عند وجود شبهة تبييض أموال، تجمد الحسابات/العمليات/الأموال/الموجودات وتحيل الملف إلى الجهات القضائية المختصّة. • تقوم جهات إنفاذ القانون والقضاء بمتابعة التحقيقات وفقاً للقوانين المحلية.

  10. التعاون المحلي

  11. المستجدات • وسائل الدفع الجديدة • Prepaid Crads Mobile Payments • Cyber Crimes

  12. شــــكــــراً

  13. عبد الحفيظ منصور LACPA, ACAMS أمين سرّ هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان البريد الإلكتروني: secretary@sic.gov.lb الصفحة الإلكترونية: www.sic.gov.lb

More Related