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Assemblée Générale Ordinaire Herrikoa Biltzar nagusia

Assemblée Générale Ordinaire Herrikoa Biltzar nagusia. 25 novembre 2011 2011 azaroaren 25a. Assemblée Générale Ordinaire. Élire bureau = 2 scrutateurs 1 secrétaire Indiquer que le quorum est atteint. Déroulé de l’Assemblée, biltzareko egitaraua.

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Assemblée Générale Ordinaire Herrikoa Biltzar nagusia

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Presentation Transcript

  1. Assemblée Générale OrdinaireHerrikoaBiltzar nagusia 25 novembre 2011 2011 azaroaren 25a

  2. Assemblée Générale Ordinaire Élire bureau = 2 scrutateurs 1 secrétaire Indiquer que le quorum est atteint

  3. Déroulé de l’Assemblée, biltzareko egitaraua • 18h00 Assemblée Générale Ordinaire annuelle • 18h15 Rapport de gestion • 18h30 Activité & Comptes 2010&2011 • 18h45 Rapport du Commissaire aux Comptes • 18h50 Affectation du résultat : report à nouveau • 19h00 Perspectives sur exercice en cours • 19h15 Vote sur les mandats de 10 administrateurs et des commissaires aux comptes Andde DARRAIDOU, son livre “le piment d’ESPELETTE” • 19h20 Marque Territoriale Pays Basque : - enjeu majeur pour le développement économique 20h30 Buffet équitable par Han &Hemen

  4. Déroulé de l’Assemblée, biltzareko egitaraua • 18h00 Assemblée Générale Ordinaire annuelle • 18h15 Rapport de gestion • 18h30 Activité & Comptes 2010&2011

  5. HERRIKOA, de 1981 à nos jours1981-tik gaurrera • Panorama Actionnaires & capital • Capitaux investis • Entreprises financées

  6. HERRIKOA, ses actionnairesbere akziodunekin 4 613 actionnaires 3 800 464 €

  7. HERRIKOA, ses actionnairesbere akziodunekin 21% 51%

  8. 10 premiers actionnaires Droit vote < 5%

  9. HERRIKOA, de 1981 à nos jours1981-tik gaurrera Actionnaires & capital Capitaux investis & Entreprises financées

  10. HERRIKOA, emplois accompagnésHerrikoak lagundu lanpostuak 2 645

  11. HERRIKOA, participations différentes Herrikoak diruztatu lantegiak 346

  12. HERRIKOA, par Province

  13. HERRIKOA, par Province

  14. Activité & comptessur exercice 2010/20112010-2011 ekitaldiko iharduera eta kontuak • Activité • Résultats • Bilan

  15. Activité sur exerciceekitaldiko iharduera • Accueil de 71 porteurs de projets (47) • Etude de 27 dossiers de financement (23) • Accord sur 18projets (18) • 13 Interventions (17) • INVESTISSEMENTS : 597 K€ (767K€)

  16. Activité sur exerciceekitaldiko iharduera 7 7 8 5 5 2 4 1 1 3 0 0

  17. Bardoze Création 1ère intervention Capital 25 000€ 3 salariés BASTIDARRA - SARL Production et vente de produits laitiers

  18. Océan Entretien Services sarl nettoyage de locaux d'entreprises • Baiona • Développement • 1ère intervention • CCA : 45 000 € • 18salariés http://www.ocean-entretien-services-nettoyage.fr/

  19. Donibane Lohitzune 1ère intervention Création Capital 5 000€ 4 salariés DOM OSTALAMAR SARL Pêche en mer et vente directe aux restaurateurs

  20. Baiona 1ère intervention Développement Capital 154 786€ 16 salariés Technologies T Technologies Développement de moteurs pour motocycles http://akira-technologies.fr/

  21. Kanbo Développement 73salariés FRANCLET sarl centre de rééducation • 1ère intervention • CCA 100 000€ • Capital 50 000 € versé exercice 2010

  22. JL2M sarl Conception et vente produits chaussants • 2 salariés • Capital 2 500€ • C C A 47 500€ • Angelu • Développement • 2ème intervention

  23. Hazparne Création 1ère intervention Capital 16 000€ 1 salarié Conception, commercialisation matériel alimentaire http://www.hydratechnic.fr/

  24. Mugerre Création 1ère intervention Capital 15 000€ 4 salariés Opérateur de téléphonie éco-solidaire http://bascophone.fr/

  25. Miarritze Création 1ère intervention Capital 5 000€ CCA 20 000 € 1 salarié Solutions pour améliorer la collecte des déchets http://www.incitat.fr/

  26. ADVENTUS SAS Services informatiques aux PME • Baiona • Développement • 3ère intervention • Capital 30 000€ • O C A 49 800€ transformées en capital • 4 salariés http://adventus-informatique.com/

  27. Activité & comptessur exercice 2010/20112010-2011 ekitaldiko iharduera eta kontuak • Activité • Comptes

  28. Compte de résultat, emaitzen kontuak 30 - 06 - 2011

  29. Compte de résultat, emaitzen kontuak 30 - 06 - 2011

  30. Compte de résultat, emaitzen kontuak 30 - 06 - 2011

  31. Compte de résultat, emaitzen kontuak 30 - 06 - 2011

  32. Activité & comptessur exercice 2010/20112010-2011 ekitaldiko iharduera eta kontuak Activité Résultats Bilan

  33. BilanBilana

  34. Dividende 0.25 €

  35. Déroulé de l’Assemblée, biltzareko egitaraua • 18h00 AssembléeGénéraleOrdinaireannuelle • 18h15 Rapport de gestion • 18h30 Activité & Comptes 2010&2011 • 18h45 Rapport du Commissaire aux Comptes

  36. Rapports duCommissaire aux ComptesKontu ikuskatzailearen txostena Sur : • Exécution de ses travaux • Conventions visées à l’Article 225-38 du code de commerce Mr Arthur LESGOURGUES

  37. Déroulé de l’Assemblée, biltzareko egitaraua • 18h00 AssembléeGénéraleOrdinaireannuelle • 18h15 Rapport de gestion • 18h30 Activité & Comptes 2010&2011 • 18h45 Rapport du Commissaire aux Comptes • 18h50 Affectation du résultat : report à nouveau

  38. Approbation des comptes annuels et de ses conventions Konduen eta ebazpenen bozketa • 1ère résolution : Approbation des comptes et du rapport du Conseil d’Administration • 2ème résolution : Approbation du contenu des rapports du Commissaire aux Comptes

  39. Affectation du résultat 3ème résolution : Affectation du bénéfice net de l’exercice clos au 30 juin 2011 s’élevant à 121 138,21€ • 5 % à la réserve légale 6 056,92€ • le solde, soit 115 081,29€ “au compte report à nouveau »

  40. Déroulé de l’Assemblée, biltzareko egitaraua • 18h00 AssembléeGénéraleOrdinaireannuelle • 18h15 Rapport de gestion • 18h30 Activité & Comptes 2010&2011 • 18h45 Rapport du Commissaire aux Comptes • 18h50 Affectation du résultat : report à nouveau • 19h00 Perspectives surexercice en cours

  41. Perspectives : Activité sur l’exercice en coursEtorkizunean zer, ekitaldi hontako iharduera • À 5 mois, • 3dossiers Présentésen Comité Technique (12) • 92 K€ d'investissements réalisés (75 K€) • 175 K€ en attente de libération (351 K€) • 1 procédure collective (2 ) • A la clôture, au 30 juin 2012, • Résultat positif attendu > 70 K€

  42. Déroulé de l’Assemblée, biltzareko egitaraua • 18h00 AssembléeGénéraleOrdinaireannuelle • 18h15 Rapport de gestion • 18h30 Activité & Comptes 2010&2011 • 18h45 Rapport du Commissaire aux Comptes • 18h50 Affectation du résultat : report à nouveau • 19h00 Perspectives surexercice en cours • 19h15 Vote sur les mandats de 10 administrateurs

  43. Administrateurs, échéance mandat à AG 2011 • Pierre AMESTOY • Ximun OLHAGARAY • Marie-Andrée ARBELBIDE • Jean-Louis SALABERRY

  44. Gérard DUCAM • Jean-Louis HARIGNORDOQUY • Beñat JAUREGUY • Frantxoa MAITIA, représentant du Conseil Régional Aquitaine

  45. Election d’ administrateurs • Eñaut HARITSCHELHAR • Anne Marie OILLARBURU • représentantepermanente • de la C C I Bayonne PB

  46. Vote sur le renouvellement du mandat du commissaire aux comptes titulaire 21 r Chauvin DragonBP 43764504 ST JEAN DE LUZ CEDEX

  47. Vote sur le renouvellement du mandat du commissaire aux comptes suppléant 1 Allée Robinson64200 BIARRITZ Cabinet CAMS

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