Segunda Ronda Examen ACAMS Detectar, reportar y prevenir el lavado de dinero

1. www.ejecutivos.coop PO BOX 70250 Suite 185 San Juan, PR 00936-8250 Tel. 787 751 5656 ext. 2692 Fax 787 772 4333 Certificación para Especialistas en Anti Lavado de Dinero Un curso intensivo para cumplir efectivamente con sus obligaciones 14 y 28 de marzo de 2007; 11 y 18 de abril de 2007 REPASO: 23 de marzo de 2007 EXAMEN: 30 de junio de 2007 Dirigido a los Presidentes Ejecutivos y Oficiales de Cumplimiento Módulo 1: Detectar el Lavado de Dinero Definir el lavado de dinero Las tres etapas del lavado de dinero Riesgos por cliente, producto y área geográfica Identificar esquema de lavado de dinero Módulo 2: Esfuerzos Internacionales de Prevención Cooperación mundial (GAFI y sus recomendaciones) Cooperación por bancos centrales (Comité de Basilea) Cooperación regional (Unión Europea, el Caribe, etc.) Cooperación profesional (FIUs, Bancos Internacionales, etc.) Módulo 3:Programa de Prevención del Lavado de Dinero Elementos esenciales de un programa Análisis y mitigación de riesgo Identificación del Cliente Debidas diligencias sobre el cliente Módulo 4:El proceso de investigación criminal Riesgos para la institución Mecanismos de investigación del gobierno Investigaciones paralelas por la institución Procesos internacionales para obtener evidencia Segunda Ronda Examen ACAMS Detectar, reportar y prevenir el lavado de dinero Paquete para Certificación *Membresía Profesional $150 *Seminario de Preparación de ACAMS $595 (Como miembro se ahorra $100- Precio Regular $695) *Examen de Certificación de Especialista de Anti-Lavado de Dinero $400(Como miembro se ahorra $100- Precio Regular $500) TOTAL $1,145 Recurso: Lcda. Margaret O’ Brien, Esq., CAMS Lugar: Coop. A/C Abraham Rosa Hora: 8:30 AM a 3:00PM Inversión: $445 p/p