Valtuuston iltakoulu 16.11.2010 Hannu Leskinen

1. Valtuuston iltakoulu 16.11.2010 Hannu Leskinen

2. Strategian toteuttaminen • Omistajaohjauksen koordinaatiotyöryhmä kokoontunut 3 kertaa • Järjestämissuunnitelman pohjustus • Hoidonporrastuksen neuvottelumalli • Strategia hiljalleen osaksi TTS:ää • Toiminta- ja taloussuunnitelmaneuvottelut • Joryn valmennus • linjavastaavat

3. Tilojen ja kiinteistöjen tarve ja omistusvaihtoehdot selvitys menossa

4. Organisaatiouudistus • Tulosaluejako loppuun • Tulosjohtajien valinta • Tulosalueiden ylihoitajien valinta • Vastuualuejako tulosalueilla • Hallituksen päätökset hallintosäännön pohjalta • Hallintosäännön kommentaari

5. VALTUUSTO TARKASTUSLTK. HALLITUS Organisaatio 2011 Tilintarkastajat YHTYMÄHALLINTO Talousjohtaja Henkilöstöjohtaja Kehitysjohtaja Hallintoylilääkäri Tietohallintojohtaja Tekninen johtaja Sairaanhoitopiirin Sisäinen johtaja tarkastus Hallintoylihoitaja Johtajaylilääkäri TULOSALUEETja Vastuualueet Oulun Yliopistollinen Sairaala (OYS) OULAS-KANGAS JA VISALA SAIRAAN- HOIDOL- LISET PALVELUT KEHITYS- VAMMA- HUOLTO PSYKI- ATRIA MEDI- SIININEN OPERA- TIIVINEN LAPSET JA NAISET Avohoito Laitos- hoito Tutkimus- ja neuvola- palvelut Konserva- tiivinen Opera-tiivinen Psykiatria Perus-terveyden- huolto Tuki- palvelut Anestesia ja tehohoito Pään ja kaulan sairaudet Pehmyt- kudoskirurgia Tukielin- ja neurokirurgia Kuntoutus Tutkimus- ja kehittäminen Laboratorioalat Kuvantaminen Potilashoidon palvelut Sairaala- ja välinehuolto Tekniikan palvelut Aikuis- psykiatria Nuoriso- ja yleissairaala- psykiatria Lasten- psykiatria Toiminnan tuki Lapset ja nuoret Synnytykset, naistentaudit ja genetiikka Tutkimus- ja kehittäminen Yhteispäivystys Kardiologia Syöpätaudit ja hematologia Neurologia, ihotaudit ja geriatria Sisätaudit ja keuhkosair. Tutkimus- ja kehittäminen Hallinto Talous Henkilöstö Tietohallinto

6. Tulosalueiden johtajat 1.1.2011 alkaen Lasten ja naisten ta ylilääkäriPäivi Tapanainen Medisiininen ta ylilääkäriAntero Kesäniemi Operatiivinen ta ylilääkäriKari Haukipuro Oulaskankaan ja Visalan taylilääkäriAsko Rantala Sairaanhoidollisten palvelujen taylilääkäriOsmo Tervonen Kehitysvamma- huollon ta Ari Hietanen Psykiatrian ta ylilääkäri Outi Saarento

7. Tulosalueiden ylihoitajat Lasten ja naisten ta Seija Miettinen Medisiininen ta Tuula Rissala Operatiivinen ta Annukka Kuusiniemi Sairaanhoidollisten Palvelujen ta Eila Alavahtola Psykiatrian ta Tuulikki Kronqvist Oulaskankaan ja Visalan ta Kehitysvamma- Huollon ta

8. Organisaatio v.2011 YHTYMÄHALLINTO Toiminta- ja taloussuunnittelu Laskentatoimi Rahoitus Talous Talous- johtaja johtaja Henkilöstöpalvelut, Henkilöstö- Sairaanhoitopiirin Sis. Sis. Sis. Henkilöstökoulutus, Rekrytointi, johtaja tar tar tar - - - Työhyvinvointi ja työsuojelu johtaja kas kas kas - - - Kehitysprojektit ja –hankkeet tus tus tus Kehitys Kuntayhteistyö johtaja Viestintä ja raportointi Hallinto- Tut.-, keh.- ja koulutustoiminta Terveyden edistäminen Tietojärjestelmien ja teknologian kehittäminen Johtajaylilääkäri ylilääkäri Hallintoylihoitaja Sairaanhoito, Tutkimus ja opetus Kansallinen ja kan- sainvälinen yhteistyö Hoitotyö, Hoitotyöhön liittyvä Tutkimus ja opetus, Kansallinen ja kan- sainvälinen yhteistyö Tietohallinto- Tietohallinto johtaja johtaja Tilasuunnittelu Rakennus- ja laiteinvestoinnit Tekninen Tekninen johtaja johtaja Pasi Parkkila 2010

10. Kuntayhteistyö • Alueellinen apuvälinekeskus 2011 • Oulun ja Haukiputaan röntgentoiminta 2011 • OuKa: • Puhtauspalvelut /OKS;Peltola • Talous- ja palkkahallinto • Ateriapalvelut (PPSHP+Hiironen) selvitys

11. Kuntayhteistyö+ kumppanuudet • HOIDONPORRASTUS, ROOLIT, RAKENNE • VALO • Jokilaaksojen Sote • Kainuun ja Keski-Pohjanmaan ESH-selvitys • OYS –ervan strategia • Kauppakamarin kaksi valiokuntaa • STM: potilastietojärjestelmien kehitystyö

12. TTS:n perusteet Toimintamenot • Ta 2010 • Tilanne 9/2010: + 3,1 % ed. vuoteen • Ennuste 12 kk: + 2,5 % TP 2009 • Ta 2011 • Omistajastrategian linjaus pohjana • Hoitotakuu kunnossa Jäsenkuntalaskutus • Vertailukelpoinen kasvu + 2,9% / TA 2010 • Kasvu +3,7% sisältäen Oulun röntgenin, alueellisen apuvälinekeskuksen, puhtaanapitopalvelujen (OKS, Peltola) siirron sekä Avohoitotalon

13. TERVEYDENHUOLLON (PTH+VLP+YKS ja ESH sekä YHTEENSÄ) NETTOKUSTANNUKSET €/AS V. 1997-2009 PPSHP:ssä. Tilastolähteet: Sotkanet, Tilastokeskus ja Kuntaliitto, def. v.2010 arvoon. PTH (sis. myös vanhusten laitoshoidon ja yksityisen terveydenhuollon) ESH YHTEENSÄ 1766 1729 1716 1800 1708 1678 1674 1627 1575 1600 1472 1430 1421 1419 1391 1400 1200 931 1000 884 874 867 849 846 845 839 835 832 833 835 824 802 787 787 741 741 731 731 800 722 702 697 690 689 689 600 400 200 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Pasi Parkkila 2010

14. ERIKOISSAIRAANHOIDON OSUUS % KUNTIEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON NETTOKUSTANNUKSISTA V. 1997-2009 (PPSHP) Tilastolähteet: Sotkanet, Kuntaliitto, Tilastokeskus 35,0 31,3 31,0 31,0 31,0 30,9 30,8 30,6 30,6 30,5 30,5 30,3 30,2 29,8 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Pasi Parkkila 2010

16. Talousarvio2011: Jäsenkuntalaskutus PERUSTEET • Lähtökohtana vuoden 2010 talousarvio (KS) ja shp:n strategian sekä omistajastrategian linjaukset • Palvelujen kysyntä kokonaisuutena v.2010 tasolla tai hieman laskeva. Väestömuutokset (ml. ikärakenne) lisää kysyntää, avohoidon määrän arvioidaan kasvavan • Kustannustason muutos omistajastrategian mukaisesti • Avohoitotalon käyttöönotto ja muut toiminnalliset järjestelyt lisäävät toimintaa ja kustannuksia • Hoitotakuu ei erikseen mukana, haaste vuonna 2011 • Toiminnan tehostamista jatketaan: TYÖNJAKO Pasi Parkkila 2010

17. Talousarvio 2011, TOIMINTA Pasi Parkkila 2010

18. Pasi Parkkila 2010

19. Talousarvio 2010, TOIMINTATUOTOT Pasi Parkkila 2010

20. Talousarvio 2010, TOIMINTAKULUT Pasi Parkkila 2010

21. TOIMINNALLISTEN MUUTOSTEN VAIKUTUKSET V. 2011 TALOUSARVIOSSA