DO PLANEJAMENTO À GESTÃO ESTRATÉGICA

1. 1o Seminário DO PLANEJAMENTO À GESTÃO ESTRATÉGICA

2. PERFIL DA DIRETORIA DIRETORIA DE SISTEMAS REGIONAIS – R

3. 601 municípios • Pop. urbana 18,4 milhões • 330 municípios concedentes • 10 Unidades de Negócio • Pop. atendida 7,8 milhões • Faturamento Líquido R$ 1.328 milhões • Fonte: Acomp. Orçamentário - RCC (Acumulado Dez/2005) DIRETORIA METROPOLITANA DE DISTRIBUIÇÃO

4. RG RT Pardo e Grande Pop. Atend. 795 mil 30 concedentes Baixo Tietê e Grande Pop. Atend.577 mil 83 concedentes RJJ Capivari / Jundiaí Pop. Atend. 637 mil 12 concedentes RB Baixo Paranapanema Pop. Atend 823 mil 62 concedentes RV Vale do Paraíba Pop Atend.1.329 mil 24 concedentes RM Médio Tietê Pop. Atend. 721 mil 35 concedentes RN Litoral Norte Pop. Atend 268 mil 4 concedentes RS RA RR Baixada Santista Pop. Atend. 1.633 Mil 9 concedentes Vale do Ribeira Pop. Atend. 269 mil 23 concedentes Alto Paranapanema Pop. Atend. 721 mil 48 concedentes

5. Fonte: Dados Físicos - CSI tela CIGTG (Mês Fiscal) – Dezembro/2005 Dados Financeiros – Relatório Gerencial (FT) * Valores Acumulados no Ano (x1000)

6. Gestão Operacional - R • PDO -Programa de Desenvolvimento Operacional: • Garantia de 20% do orçamento de Investimento para o desenvolvimento operacional • Principais ações: • Controle de perdas de água • Qualidade da água • Manutenção planejada e reabilitação de unidades operacionais • Disposição final de efluentes e lodos

7. Gestão Operacional - R • Índices de Perdas de Faturamento e Ramal • IGQA - Índice Geral de Qualidade da Água

8. Índices de Tratamento 0 a 50% 50 a 80% 80 a 100% Não operados ou Região Metropolitana Interior e LitoralEvolução do Tratamento de Esgotos Coletados 1980

9. Índices de Tratamento 0 a 50% 50 a 80% 80 a 100% Não operados ou Região Metropolitana Interior e LitoralEvolução do Tratamento de Esgotos Coletados 1991

10. Índices de Tratamento 0 a 50% 50 a 80% 80 a 100% Não operados ou Região Metropolitana Interior e LitoralEvolução do Tratamento de Esgotos Coletados 2000 No litoral os índices de coletas são menores

11. Índices de Tratamento 0 a 50% 50 a 80% 80 a 100% Não operados ou Região Metropolitana Interior e LitoralEvolução do Tratamento de Esgotos Coletados 2004 No litoral os índices de coletas são menores

12. Índices de Atendimento / Mortalidade Infantil - R Fontes: Índices de Atendimento – PG Mortalidade Infantil – IBGE

13. Gestão da Qualidade Certificação ISO 9001:2000 1A. ONDA – 22 MUNICÍPIOS – MAIO/2004 2A. ONDA – 85 MUNICÍPIOS- NOVEMBRO/2004 3A. ONDA - 203 MUNICÍPIOS – MAIO/2005 Total: 310 Municípios certificados 4A. ONDA - 20 MUNICÍPIOS – auditoria externa efetuada em dezembro/2005. Aguardando recomendação para certificação. Total Geral : 330 Municípios

14. DESDOBRAMENTO DO BSC NA DIRETORIA DIRETORIA DE SISTEMAS REGIONAIS – R

15. Direcionamento Estratégico Demandas da Diretoria R Diretoria de Sistemas Regionais R + Objetivos Estratégicos Objetivos Estratégicos R Planos de Ação Planos de Ação Orçamentos Orçamentos Monitoramento Corporativo SABESP Monitoramento Gestão Estratégica Preocupação com o alinhamento das estratégias da R com as macro estratégias da empresa.

16. Etapas realizadas – 2005 Evento de Partida – 21 de julho (reunião de trabalho com a participação de 80 pessoas) Base para elaboração do mapa, considerando: Missão, Visão de Futuro e Diretrizes Estratégicas Mapa Estratégico Empresarial – Objetivos Estratégicos, Indicadores de Resultado e Metas Empresariais Diretrizes da Diretoria de Sistemas Regionais Objetivos do Sistema de Gestão da Qualidade Produto → grandes linhas para a elaboração do Mapa Estratégico da R Desdobramento do BSCDiretoria de Sistemas Regionais - R

17. Etapas realizadas – 2005 Reuniões do Comitê de Consolidação e Construção do Mapa (15 pessoas) Evento de validação do Mapa Estratégico (Comitê + Superintendentes + Assessoria + Controladoria e Planejamento) Definição dos Coordenadores dos Objetivos Estratégicos da R – (Autoridades Funcionais da R) Desdobramento do BSCDiretoria de Sistemas Regionais - R

18. Mapa Estratégico - Diretoria de Sistemas Regionais R F-1R Aumentar a Margem Operacional Financeira F-2R Buscar a Rentabilidade do Ativo F-02 e F-04 F-02 e F-04 PI-12 e C-06 C-3RRenovar as concessões e ampliar a base operacional C-08 C-05 C-06 e C-05 C-06 e F-01 C-7RAtuar com responsabilidade social e ambiental C-5RGarantir a qualidade e disponibilidade de produtos e serviços C-4RMelhorar a percepção do valor dos produtos e serviços C-6RAprimorar agestão de relacionamento com os clientes e buscar parcerias regionais PI-13 PI-11 PI-11 PI-09 e PI-13 PI-11 PI-8RImplementar Planos Diretores em todas as UNs PI-12RReabilitar o parque operacional PI-11RAperfeiçoar os processosoperacionais de água e esgoto PI-13RReduzir perdas de água reais e aparentes PI-10RImplantar o novo modelo de gestão de empreendimentos PI-09 PI-9RImplementar o Planejamento Integrado PI-14 C-05 PI-14RImplantar o plano de comunicação regional PI-15RMelhorar o sistema de qualidade e integrá-lo à gestão AC-17 e AC-18 AC-18 AC-16 AC-18RPreparar continuamente a organização para atuar em ambiente competitivo, com responsabilidade social AC-17RDesenvolver competências e reter o capital intelectual, valorizando o capital humano AC-19RIntensificar a pesquisa para o desenvolvimento tecnológico AC-16 AC-16RManter quadro de pessoal adequado ao volume e natureza dos serviços,

19. Mapa Estratégico – BSC SABESP A Sabesp em 2008... A melhor empresa prestadora de serviços públicos . Padrão mundial de excelência na prestação de serviços de saneamento ambiental . Empresa pública equilibrada econômica e financeiramente , tendo a sua base de sustentação em São Paulo e em outros territórios . Crescimento Qualidade Água não pode faltar Sustentabilidade Relações Externas F 2: Buscar F 2: F 3: F 3: Instituir Novo F 4: F 4: Redução e reestruturação da F 1: F 1: Obter Recursos Nacionais e rentabilidade Modelo Tarifário dívida da Sabesp e maximização da Internacionais, complementares à arrecadação dos Órgãos Públicos e Geração Própria, para Atendimento Permissionárias às Metas Empresariais. C 5: Garantir C 5: C 8: C 8: Ser reconhecida qualidade e C 7: Inovar nas relações como empresa disponibilidade de C 6: C 6: Fidelizar o comerciais desenvolvendo socialmente produtos e serviços cliente novos negócios responsável PI 14: PI 14: Fazer da comunicação com o PI 15: PI 15: Intensificar o PI 10: PI 10: PI 12: PI 12: Criar processos de cliente , mercado e sociedade um processo de Pesquisa e Instrumentalizar a renovação de contratos e efetivo instrumento de marketing e Desenvolvimento gestão empresarial abertura de novos mercados gestão empresarial tecnológico na empresa PI 09: PI 11: PI 09: PI 11: Implantar Aperfeiçoar PI 13: PI 13: Revolucionar planejamento os processos a gestão de integrado operacionais empreendimentos AC 18: AC 16: AC 16: Preparar a organização Obter , AC 17: AC 17: Preparar continuamente a para alcançar a excelência desenvolver , organização para atuar em novos ambiental e atuar com valorizar e reter o mercados, produtos, serviços e responsabilidade social capital humano negócios em ambiente competitivo

20. Situação atual Elaboradas pelos grupos as Macro ações, metas, indicadores e recursos de cada objetivo Apresentação pelos Coordenadores à Diretoria em 08 de fevereiro Desdobramento do BSCDiretoria de Sistemas Regionais - R

21. Atividades dos Grupos de Trabalho Planejamento 2006 a 2010 Objetivo Indicador(es) Meta(s) Planos de Ação Limitado 3 ou 4 Planos de Ação priorizados Participação de todas as UNs Recursos Envolvidos 19 Objetivos – 8 a 10 pessoas envolvidas 12 coordenadores

22. Próximos passos Do planejamento e execução ao monitoramento das ações estabelecidas na Diretoria Planejamento Operacional das UN’s Desdobramento do BSCDiretoria de Sistemas Regionais - R

23. Gestão de Programas e Projetos Para monitoramento: • Os planos de ação serão desmembrados em Programas e Projetos da Diretoria; • Programas: iniciativas da organização visando atingir objetivos estabelecidos, explicitados para dar prioridade ou visibilidade(foco). • Projetos: conjunto de esforços necessários à realização de um produto único, com qualidade, custos e prazos estabelecidos. • Treinamento inicial de 60 funcionários com a ferramenta MSProject; • Painel de Controle do BSC e dos Programas e Projetos (Corporativo)

24. Expectativa: Início Março/2006 Difusão e utilização do Mapa R nas UN’s; Desenvolvimento das células de planejamento em cada UN (Controladorias e Planejamento Integrado, Comunicação, RH, Consultoria); Elaboração dos Planos de Ação: Atividades Previstas; Metas; Indicadores de Implementação; Cronograma de Realização. Planejamento Operacional das UN’s

25. Visão global da Diretoria e da Empresa Maior comunicação e envolvimento do corpo funcional; Foco nos objetivos; Maior sinergia entre as unidades da Diretoria (relação de causa e efeito); Auxílio na resolução da definição e dos conflitos de papéis Benefícios Estratégia é tarefa de todos

26. www.sabesp.com.br