Budapest 2011. Április 28 .

1. Budapest 2011. Április 28 . MÁV-Start Zrt. társaságirányítási rendszere és működésének átláthatósági szempontjai Monszpart Zsolt vezérigazgató

2. Tartalom • MÁV-START Zrt. bemutatása • A működés átláthatósága • Közszolgáltatás, utasjogok • Belső ellenőrzés • Beszerzés

3. A MÁV-START értéklánca (a MÁV csoport szolgáltatásaival) Utazóközönség Utazóközönség Menedzsment folyamatok Pályahasználat Vontatás Gördülő állomány karbantartása Gördülő állomány bérlet Előfűtés, világítás Közszolgáltatás megrendelője Közszolgáltatás megrendelője Személyszállítási szolgáltatások biztosítása Szolgáltatásokmeghatározása Eszközök biztosítása Vevői igények megismerése (utazóközönség) Menetrendtervezés Vontatási és menetvonal-igény megrendelése Szolgáltatás értékesítésejegyeladás Vevőgondozás Utas-kiszolgálás Közszolgálati igényekmegismerése Javaslat a tarifa meghatározására Személyzet biztosítása Támogató folyamatok Ingatlanbérlet IT szolgáltatás Pénzügy és számvitel Biztonsági szolgáltatás Oktatás TEB HR szolgáltatás

4. 2010 évi teljesítmények

5. A MÁV-START Zrt. szervezete

6. 2011 évi feladatok • Csoport stratégia megvalósítása • EU-s fejlesztési források igénybevétele • Jegyértékesítési rendszer megújítása • Utastájékoztatás korszerűsítése • Internet • Fedélzeti utastájékoztatás • Haváriahelyzetek • Járműfejlesztés

7. Közzététel a működésről • Éves beszámoló közzététele (honlapon is) • Negyedévente beszámoló az NKH-nak. • A MÁV-START Zrt. közszolgáltatási szerződése a honlapon. • Közszolgáltatási szerződésben előírt beszámolási kötelezettség az NFM-nek. • Az elkülönítési szabályzatot a NKH-nak, az NFM-nek, és a független könyvvizsgálónak is átadja.

8. Közzététel a működésről • A MÁV-START Zrt. a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. Törvény előírásai szerint közzéteszi a törvény hatálya alá tartozó szerződések lényeges adatait. • A honlapon megtalálhatóak a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2003. évi XXIV. Törvény (üvegzseb) hatálya alá eső szerződések.

9. Közzététel a honlapon

10. Közszolgáltatási szerződés • Országos jelentőségű szolgáltatások megrendelése 3 évre • Regionális jelentőségű szolgáltatások megrendelése évenkénti felülvizsgálattal • Minőségi paraméterek • Mérés • Bázisszintek meghatározása • Szankciók • Elismert költségek definiálása • Beszámolási rendszer

11. Utasjogok A 271/2009 (XII.1) Kormányrendelet szerint a honlapunkon közzétesszük: • Az Üzletszabályzat tervezetét, amelyre bárki észrevételt tehet, • Az Üzletszabályzatot a jóváhagyástól számított 8 napon belül, • A Díjszabást, • A közforgalmú menetrendet. Az Üzletszabályzatban vállalt közzétételi kötelezettségek ezen kívül: • Vasúti menetdíjtáblázat, • A menetrend módosításának közzétételi határidői.

12. MÁV-START belső ellenőrzési rendszere Belső ellenőrzési rendszer tagoltsága • Vezetői ellenőrzések • Munkafolyamatba épített ellenőrzések • Szakellenőrzések (pénztár, biztonság) kiemelt szerepe • Közszolgáltatási Szerződésben meghatározott ellenőrzési kötelezettségek • Függetlenített belső ellenőrzés Meghatározó körülmények • MÁV-START Belső Ellenőrzési Szervezetének vállalatcsoporton belüli szerepe, helyzete • MÁV Zrt. meghatározó irányelvek • Közös vizsgálatok • Vezető testületek – Felügyelő Bizottság szerepe

13. MÁV-START belső ellenőrzési rendszere Belső ellenőrzés munkafolyamata • Ellenőrzések tervezése • Tulajdonosi, menedzsmenti igények, kockázatértékelési tapasztalatok • Kapacitás-korlátok • Terven felüli ellenőrzések • Célvizsgálat • Vezetői igények • Ellenőrzések végrehajtása, módszertana • Belső utasítás, Kézikönyv • Vizsgálati jelentések • Komplex megközelítés • Előremutató javaslatok • Vizsgálatok realizálása • Vezetői értekezletek, határozatok

14. MÁV-START belső ellenőrzési rendszere Nyomonkövetés • Intézkedési Tervek értékelése • Vezetői határozatok teljesítésének rendszeres értékelése Beszámolás • Társaság vezetőjének • Társaság Felügyelő Bizottságának • féléves gyakorisággal • Alapítónak – éves gyakorisággal

15. A MÁV csoport (beszerzés) transzparencia eszköztára • Törvény • Verseny (lehetőleg nyílt) • Utasítás • Normák • Kontroll • DHL • Elektronizálás • e-árlejtés • e-aukció • e-közbeszerzés • hírlevél • Etikai kódex • Nyílt / nyilvános kommunikáció

16. Közbeszerzések • A MÁV-START Zrt. közbeszerzési eljárásra kötelezett. • A MÁV-START Zrt. minden évben – közbeszerzési terv. • Évente átlagosan 30-40 közbeszerzési eljárás. • A közbeszerzési eljárások lefolytatását vezérigazgatói utasítás szabályozza.

17. Egyéb beszerzések • Szerződéskötési utasítás. • Pályázat a fél millió Ft nettó feletti szakértői / tanácsadási tárgyú, ill. az 1 millió forint feletti egyéb beszerzésekre. • A pályázatok lefolytatása hasonló eljárási rend szerint, mint a közbeszerzések. • A pályázati felhívásokat a MÁV-START Zrt. a honlapján közzéteszi. • A szerződéskötési utasítás alapján a teljes szerződéskötési folyamat dokumentált.