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Prevención de Lavado de Activos

Prevención de Lavado de Activos. Módulo 1. Video introductorio. clic. clic. Concepto. Definición.

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Prevención de Lavado de Activos

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Presentation Transcript

  1. Prevención de Lavado de Activos Módulo 1

  2. Video introductorio

  3. clic

  4. clic • Concepto

  5. Definición El lavado de dinero es el proceso que llevan a cabo organizaciones criminales con el objeto de, por un lado, impedir que se detecte el origen ilícito de esos fondos y por otro lado, utilizar esos fondos en negocios lícitos y formales. Una vez que han sido introducidos en negocios lícitos y formales se dice que “los fondos ya están lavados”. clic

  6. Definición Las ganancias de los delitos que se infiltran en el sistema financiero de Estados Unidos cada año son abrumadoras. El tráfico de drogas por si solo genera decenas de miles de millones de dólares anualmente. Muchos creen que no es posible determinar exactamente la cantidad de dinero que producen estas operaciones, pero algunas estadísticas indican que el lavado de dinero producto del narcotráfico, la corrupción y otras formas de delitos organizados representan un estimado del 25 por ciento del producto bruto mundial interno – o un trillón de dólares. clic

  7. Definición Las drogas cubren entre un tercio y la mitad de todas las operaciones de lavado de dinero, manteniendo la corrupción vigente. clic

  8. clic • Concepto

  9. Origen Los primeros capitales blanqueados se dieron durante la década de 1920 en Estados Unidos, en la época de los gángsters y de la llamada Ley Seca. Imagen gangster + botellas alcohol + dinero clic

  10. Origen Se dice que en Chicago un grupo de delincuentes con negocios en el alcohol, el juego, la prostitución y otras actividades ilícitas, compraron una cadena de lavanderías. Imagen gangster con lavandería de fondo. clic

  11. Origen Al final de cada día, juntaban las ganancias ilícitas provenientes de los otros negocios y las ingresaban como parte de la caja de las lavanderías, quedando en conjunto justificadas como obtenidas en actividades legales e ingresando, de este modo, al círculo de las entidades financieras, Imagen dinero ilícito y dinero lícito. Luego imagen de todo el dinero en la caja de la lavandería. clic

  12. Origen quedando en conjunto justificadas como obtenidas en actividades legales e ingresando, de este modo, al círculo de las entidades financieras. Imagen documento que legaliza dinero: declaración de ingresos, algo así. clic

  13. Concepto clic

  14. clic

  15. Colocación Poco dinero En la etapa de colocación del lavado de dinero, el lavador introduce sus ganancias ilícitas en el sistema financiero. Esto puede ser realizado descomponiendo grandes sumas de dinero en sumas más pequeñas que entonces son depositadas en una cuenta bancaria, o comprando una serie de instrumentos monetarios (giros postales, cheques, etc.). Deposito Cuenta bancaria Imagen harto dinero Poco dinero Giro postal Poco dinero Cheque Poco dinero

  16. clic

  17. Estratificación Banco Banco Después que el dinero ha ingresado al sistema financiero, comienza la segunda etapa o Estratificación, donde el lavador mueve los fondos de una cuenta a otra en diferentes bancos alrededor del mundo para distanciarlos de la fuente original. Los fondos pudieran también ser canalizados por medio de la compra y venta de instrumentos de inversión o las transferencias pueden ser disfrazadas como pagos por bienes y servicios. Dinero Banco en Chile

  18. clic

  19. Integración Banco Banco En esta etapa el lavador reingresa los fondos a la economía legítima. Luego de lo cual, el lavador puede escoger invertir los fondos en bienes raíces, artículos de lujo, o empresas de negocios, etc. Bienes raices Dinero Articulo lujo Banco en Chile Negocio

  20. Concepto clic Revisa cuánto aprendiste

  21. Actividad • Puede ser pregunta de alternativa, emparejamiento a) aa b) aa c) aa clic X INCORRECTO

  22. Repaso para la actividad • Texto resumen que permite contestar clic Ahora vuelve a intentar responder la pregunta

  23. Actividad • Puede ser pregunta de alternativa, emparejamiento a) aa b) aa c) aa clic • CORRECTO

  24. Resumen En esta unidad hemos aprendido: 1. 2. 3. 4. Para acceder a un documento PDF con el contenido de este módulo, has clic sobre el siguiente bloque: Contenido Módulo 1

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