Konfidentielt - endeligt dokument til vedtagelse den 13/8-08

1. Konfidentielt - endeligt dokument til vedtagelse den 13/8-08 Helsingør KommuneImplementeringsplan for erhvervspolitikken i Helsingør Kommune – ”Vision 2016” vedtaget den 25. juni 2007.

2. Indhold • Baggrund og rammer for implementering af den nye organisationsstruktur • Vision 2016 for Helsingør Kommune • Vision 2016 for erhvervspolitikken i Helsingør Kommune • Eksistensberettigelse og langsigtet målsætning for Vækst & Viden, Helsingør • Organisationsstruktur for aktieselskabet Vækst & Viden, Helsingør • Kompetencer på bestyrelses- og direktionsniveau • Årshjulet • Principper for den relative fordeling af indtjeningsbudgettet • Investorkreds • De 4 forretningsområder – ansvarsområder og kundegrupper • Strategisk handleplan fra 14/8 – 31/12 2008 • Bilag

3. Baggrund samt rammer for implementering af den nye organisa-tionsstruktur. • På baggrund af den i sommeren 2007 vedtagne erhvervspolitik (Vision 2016) i Helsingør Kommune har det været uklart, hvordan denne skal implementeres i praksis. • Udvikling Nord har hidtil varetaget udførelsen af et antal service- og udviklingsopgaver med relation til turisme, handel og generel erhverv, men for at åbne op for nye tidssvarende organisatoriske scenarier i relation til struktur, ledelse, ejerskab, kompetencer og ansvarsområde er kontrakten med Udvikling Nord blevet opsagt med ophør den 31. december 2008. • I den nye organisationsmodel indtænkes den vedtagne erhvervspolitik og en udvikling heraf, den overordnede vision for Helsingør Kommune samt snitflader med øvrige relevante kommuner i Nordsjælland i relation til løsning af specifikke tværkommunale opgaver. • Mandatet er, at den nye organisation skal være operationsklar pr. 1. januar 2009. Den nye organisation bliver et bærende element i at nå den overordnede vision for Helsingør Kommune

4. Borgerne skal være stolte af Helsingør og fællesskabet skal styrkes. Succesparametre: (1) Borgerne identificerer sig med Helsingørs vision og kerneværdier (2) Borgerne føler, at Helsingør udvikler sig positivt (3) Helsingør vil toppe en fremtidig kendskabs- og imageanalyse for Nordsjællands kommuner Helsingør skal tiltrække yngre familier. Succesparametre: (1) 1.000 flere indbyggere i alderen 25-40 år (2) Flere familievenlige boliger (3) 1.000 flere lokale arbejdspladser (4) Pendling er reduceret til 40 pct. (1996 niveau) (5) Helsingør er kendt som en af Danmarks bedste kommuner for iværksætteri, især indenfor kreative, æstetiske og videnstunge erhverv Helsingør skal kendes for høj kvalitet. Succesparametre: (1) Kommunen har væsentligt flere overnattende turister og ”high end” besøgende (2) Området er københavnernes foretrukne ”get away” (3) Kvalitetsbetonede specialbutikker er markante i Helsingør bymidte (4) Helsingør er en af Danmarks fem mest omtalte byer og mediebilledet er klart positivt Ambitioner for Helsingør Kommune 2016 jf. ”Tættere På” udarbejdet af ReD Associates for Helsingør Kommune, 2007 Kommentar: Siden vedtagelsen har byrådet arbejdet videre med visionen for Helsingør Kommune

5. Indsatsområder Initiativer/projekter Vision 2016 Erhvervspolitik for Helsingør Kommune- vedtaget af byrådet den 25. juni 2007 • Realisering af kulturværftet • Udvikle klynger af kreative virksomheder • Udvikle oplevelseshistorisk rum (”Historiana”) Kreativitet som erhverv • Etablere faciliteter til krydstogtskibe • Etablere faciliteter til sejlerturisme • Udvikle Øresundskortet • Forbedre rammerne overfor ”konferencedestinationen” • Etablere ”Destination Nordsjælland” Turisme At omsætte Helsingørs historiske, geografiske og befolkningsmæssige styrker til erhvervs- mæssig vækst og en mangfoldighed af attraktive arbejds- pladser • Etablere rammer for specialbutikker – gerne etniske • Foretage fysisk opgradering af bymidten • Tydeliggøre skiltning til oplevelser, handel og parkering • Gennemføre 2 oplevelses- og kulturtiltag pr. år • Ansættelse af oplevelseskonsulent Oplevelses- og kultur- dreven udvikling • Re-vitalisering af Erhvervspolitisk Forum • Etablering af elektronisk netværk af virksomheder opdelt pr. branche • Branding af Helsingør Kommune • Foretage årlig review af status på udvikling af erhvervspolitikken Dialog og markeds- føring • Videreudvikle HH-samarb. omkring Øresund Business Center • Etablere flere erhvervsarealer til videnbaserede virksomheder • Etablere udviklingsplan for indkøbscentre • Forbedre vejnet og infrastruktur • Etablere ”One-Stop-Service” for virksomheder • Udvikle velkomstpakke for nytilkomne virksomheder (oversigtsguide) • Fortsætte og forbedre iværksættervejledningen • Etablere innovations- og opfindercenter Erhvervsvenlige rammer

6. Klart fundament og langsigtet målsætning frem mod 2016 for vidensorganisationen Vækst & Viden, Helsingør. Mission: ”Hjælpe og stimulere virksomheder og organisationer med vækststøttende aktiviteter og services indenfor turisme, kultur/oplevelser, erhverv og detailhandel. Hvor det giver mening udvikles og gennemføres aktiviteterne i samarbejde med organisationer i andre kommuner i Nordsjælland Vision: ”Etablere en position i Helsingør Kommune som en anerkendt og værdifuld selvstændig vidensorganisation med omdrejningspunkt i udvikling og implementering af strategiske vækst-skabende og konkurrencedygtige initiativer indenfor turisme, kultur/oplevelser, erhverv og detailhandel. Definitioner: Mission = Organisationens eksistensberettigelse Vision = Langsigtet målsætning

7. Organisationsstruktur for aktieselskabet Vækst & Viden,Helsingør, (non-profit OPS) gældende fra 1. januar 2009. • Særlige kendetegn (1) • Geografisk dækning • Primært Helsingør Kommune • Bestyrelsessammensætning • 4 erhvervsprofiler repræsenterende de private investorer • (heraf vælges en formand) • 3 rep. fra Helsingør Kommune som investor (<50%) • (Borgmesteren samt repræsentanter fra BEU) • Særlige kendetegn (2) • Organisation • Bestyrelse udpeget af generalforsamlingen • En direktør udgør direktionen • IT og Økonomi outsources • Antal medarbejdere i alt: 12 personer • Andet • Alle opgaver indenfor forretningsområderne, der skal løses i • tværkommunalt regi er forankret i denne organisation. Det kan • være i form af tværkommunale selskaber eller i anden løsere • samarbejdsmodeller • V&V er repræsenteret i strategiske samarbejdsrelationer (lobby) Kommentar: Organisationen er operationsklar fra 1. januar 2009, men enkelte forhold kan som f.eks. rekruttering af de rigtige medarbejdere på udvalgte positioner mv. komme til at foregå; også i 1. kvartal af 2009 – det vigtigste er at finde de rigtige løsninger samtidig med, at der ikke mistes hastighed og momentum.

8. Kompetencer i bestyrelsen (*) Forstand på at drive en virksomhed (Top-/bundlinie, nøgletal, kunder, produkter, services,mv.) Organisation- og medarbejderudvikling Forståelse for strategiarbejdet (vækst/udvikling) Indsigt i finansielle forhold samt fundraising Politisk ”tæft” (”spillet”, lovgivning, processer mv.) Kommunikative evner; særligt for formanden, der jo tegner selskabet og bestyrelsen (åben og moderne stil) Adgang til værdifulde netværk Fagkompetencer indenfor turisme, detailhandel, erhverv og kultur bl.a. med skæve indgangsvinkler Gerne internationale erfaringer Samme ”kompetenceniveau” i bestyrelsen for at sikre en vedvarende energi Kompetencer i direktionen Erfaring i ”turnaround” og etablering af en ny organisation Erfaring fra ledelse af en privat virksomhed eller funktionsenhed med P&L (økonomisk resultatansvar). Gerne fra stor organisation, hvor politisk ”tæft” er en forudsætning for succes Stor interesse for udvikling af det lokale/regionale område Forståelse for succeskriterier i.f.m. fundraising Andre væsentlige færdigheder er: Moderne og åben ledelsesstil, visionær, resultatorienteret, kreativ, stærk netværker, høj grad af integritet, kan få ting til at ske, samt evne til at begå sig på alle niveauer og i alle sammenhænge. Derudover er karismatiske og kommunikative evner meget væsentlige På øverste ledelsesniveau findes meget kompetente profiler, der kan skabe fundamentet for en proaktiv og værdi-skabende vidensorganisation (*): Medlemmer skal have relation til Helsingør Kommune; ikke nødvendigvis bopælspligt. Der ydes honorar i forbindelse med bestyrtelsesarbejdet.

9. En aktiv overordnet ledelse skal sikre fokus på udvalgte områder og generelsund økonomisk vækst, hvor aktivitetsniveauet er konstant stigende, og der til enhver tid måles på effekterne af indsatserne. Bestyrelsesarbejdet (6 møder/år) Uddrag af års-hjulet • Rolle samt uddrag af agenda-punkter • Strategisk sparring/vejledning • Involvering i store dispositioner • Økonomi (nøgletal) • Likviditet • Organisering • Opfølgning på TOP 5-7 aktiviteter • Tiltag og følgning med øvrige kommuner • Årligt strategi-seminar ? Strategisk review plus nye initiativer i august (1a) ? Budget/ aktivitetsplaner i 4. kvartal (2a) ? Godkendelse af budget/aktiviteter senest 1. dec. (3a) Note 1a: Bestyrelse og direktion sikrer bred og relevant deltagerliste Note 2a: Projektaktiviteter finansieres på 1, 2 eller 3 årlig horisont Note 3a: Godkendelse indhentes fra alle involverede finansieringskilder

10. Kommunal grundfinansiering 40% (for nogle initiativer er der tilsagn om finansiering på mere end 1 år; op til 3 år) • Erhvervsmidler (1-t-1 i.f.t. den kommunale grund 40% finansiering) fra virksomheder og organisationer i de 4 sektorer: turisme, kultur/oplevelser, erhverv og detailhandel i form af medlemskaber, sponsorater mv. S i k r e Principper for den relative fordeling af indtjeningsbudgettet iVækst & Viden, Helsingør 80% U s i k r e • Indtægter fra arrangementer • EU-midler (projekter) 20% • Midler fra styrelser, ministerier, fonde mv. 20% I alt 100% Note: Modellen anvendes i minimum de første 3 år.

11. Primære motivationsfaktorer til at være investor i Vækst & Viden, Helsingør A/S En bred investorkreds sikrer en hensyntagen til den brede gruppeaf kunder/brugere af Vækst & Viden, Helsingør Indflydelse og medbestemmelse på erhvervsudviklingen Indenfor eget felt og generelt i Helsingør Kommune samt i regionen Markedsføringsplatform for selskabet eller organisationen og dermed mulighed for mer-salg og indtjening Adgang til nye forretningsmæssige netværk og kontakter Eksempler på potentielle investorer Store markante virksomheder Konsortier indenfor f.eks. turisme, detailhandel mv. Mellemstore virksomheder Arkitekter/advokater/ revisorer Banker/pengeinstitutter Virksomheder i transportbranchen Helsingør Kommune

12. Ansvarsområder • Analysere og initiere forbedringer for udvalgte turistgrupper, der kommer på alle tidspunkter af året – gerne sammen med andre kommuner i Nordsjælland • Sikre og markedsføre lokale oplevelser for krydstogtturister • Analysere behov og facilitere forbedringer for sejlerturister i havnene • Vurdere konkrete initiativer i HH-samarbejdet, der har en signifikant effekt på detailhandelens omsætning • Vurdere og igangsætte initiativer, der kan få flere københavnske turister til også at besøge attraktioner i Helsingør og eventuelt andre Nordsjællandske kommuner • Analysere, igangsætte og facilitere initiativer, der kan forbedre Helsingør som konference- destination • Drive og udvikle turistservices lokalt og i samarbejde med andre Nordsjællandske kommuner; herunder turistkontorer. Forretningsområdet ”Turisme”: Ansvarsområder og Kundegrupper Kundegrupper: Hoteller, campingpladser, vandrehjem, museer, færger, busser, taxi, detailhandel, kommercielle skibe/både, golfbaner, event- bureauer, krydstogtselskaber, turister, m.fl.

13. Forretningsområdet ”Kultur/Oplevelser”: Ansvarsområder og Kundegrupper • Ansvarsområder • Hvert år initieres med relevante interessenter 2 oplevelses- og kulturtiltag som har betydelig interesse for mange i Helsingør Kommune og evt. også i omegnskommunerne • Etabler kulturel tænketank og afhold 1-2 årlige møder for at generere idéer til nye signifikante initiativer i Helsingør Kommune evt. sammen med nogle af omegnskommunerne • Sikre fuld støtte og hjælp til kunder, der ønsker at gennemføre events, sommerspil, sang- og filmfestivaler og lignende arrangementer • Støtte og eventuel facilitere udviklingen af et oplevelseshistorisk rum (Historiana), hvor Dan- marks historien kan fortælles i moduler, skærme, panoramaer mv. • Sikre fælles markedsføring af kultur- og oplevelsesarrangementer gennem året Kundegrupper: Museer, kulturinstitutuiner, kulturorganisationer, aktører i turistindustrien, m.fl.

14. Forretningsområdet ”Detailhandel”: Ansvarsområder og Kundegrupper • Ansvarsområder • Deltage i fremdriften af projekter, der skal støtte udbredelsen af specialbutikker og etniske butikker i Helsingør Kommune • Deltage i fremdriften af initiativer, der kan sikre flere kvalitets- og ”high end” butikker i kommunen • Deltage i fremdriften af initiativer, der giver en fysisk opgradering af Helsingør bymidte som f.eks. etablering af flere parkeringspladser, bedre skiltning, optimering af vejnettet mv. • Deltage og støtte initiativer, der kan give endnu bedre forhold for butikscentrene i kommunen Kundegrupper: Detailhandelsforeninger, lokale butikker, butikscentre

15. Ansvarsområder • Etablere og facilitere netværksinitiativer • Deltage i fremdriften af projektet, der skal resultere i etablering af et innovations- og opfinder- center i Helsingør Kommune • Fortsætte iværksætterådgivning via ErhvervsServiceNordsjælland samarbejdet med øvrige nordsjællandske kommuner • Sikre udarbejdelse og vedligeholdelse af velkomstpakke (information) til potentielle eller nye virksomheder i kommunen • Etablere og uddele årets iværksætterpris • Proaktiv overvågning af udviklingen i brandingen af Helsingør Kommune som kreativ udviklingsorienteret vækstkommune • Støtte fremdriften i projekter, der skal fremme antallet af etagekvadratmeter til flere viden- baserede virksomheder (alle typer og brancher; dog ikke tung industri) • Facilitere og sikre, at der sker en hensigtsmæssig og effektiv fordeling (ml. Vækst & Viden og kommunen) af opgaver i.f.m. henvendelser fra virksomheder • Arrangere profilarrangementer med tunge nationale såvel som internationale erhvervstalere Forretningsområdet ”Erhverv”: Ansvarsområder og Kundegrupper Kundegrupper: Eksisterende virksomheder, nye virksomheder, iværksættere, uddannelsesinstitutioner (forskning, Phd-ere, specialer, mv.)

16. Strategisk handlingsplan fra 14/8 – 31/12 2008: TOP 7 aktiviteter

17. Bilag

18. Styregruppe • Hans Andersen, V, (Politiker) • (projekt-ejer) • Betina Svinggaard, A, (Politiker) • Sten Kallenbach, C, (Politker) • Poul Bernt Jensen, B, (Politiker) • Anders Mørk Hansen, Dir. Beskæftigelses- og Erhvervsfor- • valtningen • Erhvervsprofil 1 (Hotel Marienlyst, Henrik Bille Pedersen) (NY) • Erhvervsprofil 2 (Handels- og Søfartsmus., Jørgen Selmer) (NY) Bilag 1 Revideret projektorganisation fra og med uge 25, som følge af UN’s framelding til færdiggørelse af processen. Roller for i de enkelte teams • Styregruppe • Sikre at den overordnede udviklingsproces følges • Sikre at alle oplæg vurderes og drøftes inden beslutning • Sikre den gode energi og stemning i projektforløbet Projektledelse • Sikre motivation og ledelse af projektet • Sikre idéhøjde • Sikre kvalitet samt overholdelse af deadlines • Sikre dolumentering og rapportering Projektgruppe • Sikre kvalitet i input til ”fact pack” • Sikre at tværorganisatoriske/politiske problemstillinger bliver behandlet Projektledelse • Gert W. Josephsen, Partner, TCC (1 dag pr. uge) Der etableres et fast projektkontor, hos Helsingør Kommune, hvor arbejdsgruppe- møderne kan holdes. Projektgruppe • Gert W. Josephsen (formand) (1-2 dage pr. uge) • Søren B. Sørensen, Helsingør Kommune (1-2 dage pr. uge) • Mikkel T. Hedegaaard, Helsingør Kommune (1-2 dage pr. uge)

19. Bilag 2 Status (1): Data- og videnindsamling (april/maj/juni) • 1-t-1 interviews (I alt: 15 pers.) • Erhvervsprofiler: • Henrik Bille Pedersen, Direktør, Hotel & Casino Marienlyst A/S (25. april 2008) • Frode Møller Nicolaisen, Forstander, LO Skolen (30. april 2008) • Karin Jul Pedersen, Direktør, Sundbusserne (Ace Link A/S) (7. maj 2008) • Thomas Junggreen, Production Manager, Carmo A/S (8. maj 2008) • Jørgen Selmer, Museumsdirektør, Handels- og Søfartsmuseet (8. maj 2008) • Lars Nyman Andersen, Direktør, Helsingør Dagblad (13. juni 2008) Styregruppemedlemmer: • Bettina Svinggaard, Politiker, A, (23. april 2008) • Hans Andersen, Politiker, V, (24. april 2008) • Poul Bernt Jensen, Politiker, (24. april 2008) • Anders Mørk Hansen, Direktør, Beskæftigelses- og Erhvervsforvaltningen, (24. april 2008) • Sten Kallenbach, Politiker, C, (7. maj 2008) • Michael Hansen, Forpagter, (15. maj 2008) • Anders Drachmann, Advokat, (16. maj 2008) • Jesper Lindgreen, Adm.dir., (22. maj 2008) • Ulla Louring-Andersen, Butiksejer, (23. maj 2008) • Jørgen Selmer, Direktør, (9. juni 2008) • Henrik Bille Pedersen, Direktør, (11. juni 2008)

20. Bilag 3 • Desk reseach: • Der er lavet en projektstatus på hver af de 25 definerede strategiske erhvervsinitiativer • Følgende rapporter/dokumenter er gennemgået: • - Hjernepligt 07 Helsingør, Oxford Research, 2007 • - Erhvervspolitisk Seminar, Helsingør den 23. marts 2007, Oxford Research • - Projektplan, Helårsturisme Nordsjælland, 2008 (version 19) • - Tættere på – Vision og initiativer for Helsingør Kommune, ReD Associates, 2007 • - Vigtig indsats for optimale vilkår – strategi og visioner 2006, Udvikling Nord • - Erhvervspolitik for Helsingør Kommune vedtaget den 25. juni 2007 • - Diverse interne dokumenter, Helsingør Kommune • Workshops: • WS1 (1) afholdt på Hotel & Casino Marienlyst den 14. maj 2008 • Deltagere: Bettina Swinggaard, Poul Bernt Jensen, Mikkel Hedegaard, Gert W. Josephsen • WS1 (2) afholdt på Rungstedgaard den 18. maj 2008 • Deltagere: Anders Mørk Hansen, Hans Andersen, Sten Kallenbach, Michael Hansen, Ulla Louring-Andersen • Anders Drachmann, Jesper Lindgreen, Peter Slaatorn, Mikkel Hedegaard, Gert W. Josephsen • W2 planlagt til gennemførelse på Hotel & Casino Mairenlyst den 1. juni 2008 aflyses den 31/5, da UN- • repræsentanter i løbet af uge 22 beslutter sig for ikke længere at ville deltage i processen. Status (2): Data- og vidensindsamling (april/maj)

21. Definition på organisationer: K=Kommune KS=Kommunesamarbejde IO=Interesseorganisation OPP=Offentlig privat partnership P=Privat virksomhed Bilag 4 Detailhandel Kultur & Turisme Dialog/Kommunikation Hold (A): 1-2 (18/5)

22. Bilag 5 Kommunale opgaver Privatisering/salg Erhverv Hold (A): 2-2 (18/5)

23. Definition på organisationer: K=Kommune KS=Kommunesamarbejde IO=Interesseorganisation OPP=Offentlig privat partnership P=Privat virksomhed Bilag 6 Erhverv Oplevelser Infrastruktur Hold (B): 1-2 (18/5)

24. Bilag 7 Politik Detailhandel Hold (B): 2-2 (18/5) • Noter: • I erhvervspolitikken er der et ønske om et initiativ, der tager stilling til, hvordan eksisterende virksomheder stimuleres • Det er vigtigt, at der sker en koordinering på tværs af ”forankringshavere” og blandt de enkelte initiativer • Gruppen har ikke taget stilling til om det vil være bedst med et ”IO” eller et ”OPP”

25. Bilag 8 Definition på organisationer: K=Kommune KS=Kommunesamarbejde IO=Interesseorganisation OPP=Offentlig privat partnership P=Privat virksomhed Erhverv Erhverv (fortsat) Kultur Hold (C): 1-3 (18/5)

26. Bilag 9 Plan Teknik Detailhandel Hold (C): 2-3 (18/5)

27. Bilag 10 Hold (C): 3-3 (18/5) Turisme Overordnet (*): OPP har høringsret Note: Gruppen har valgt at se bort fra initiativet ”Udvikling af oplevelseshistorisk rum ”Historiana”

28. Bilag 11 Erhvervsudv.: Turisme Erhvervsudv.: Kultur Erhvervsudv.: Videnserhverv Hold (D): 1-2 (14/5) • Noter: • Idé til nyt initiativ: Egnsteater Hamlet • Idé til nyt initiativ: Rammer for kvalitetsbuitkke • Idé til nyt initiativ: Rammer for Bazar • Branding af Helsingør Kommune er en selvstændig aktivitet over alle emnerne • TF=Teknisk Forvaltning

29. Bilag 12 Erhvervsudv.: Detalhandel Erhvervsudv.: Generel Teknisk Forvaltning Hold (D): 2-2 (14/5)