1 / 24

BERLIN III A/S Generalforsamling 12. oktober 2012

BERLIN III A/S Generalforsamling 12. oktober 2012. Velkomst ved formand Henrik Frisch. Dagsorden. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse

joben
Download Presentation

BERLIN III A/S Generalforsamling 12. oktober 2012

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. BERLIN III A/S Generalforsamling 12. oktober 2012 Velkomst ved formand Henrik Frisch

  2. Dagsorden • Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år • Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse • Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport, herunder godkendelse af bestyrelsens vederlag • Valg af medlemmer til bestyrelse • Valg af revisor • A: Selskabet likvideres alternativt B: Fornyet tilbagekøbsprogram 6C.Bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier 6D.Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse Generalforsamling 2012

  3. Bestyrelsens beretning Ved bestyrelsesformand Henrik Frisch

  4. 2008/2009 – et turbulent år 2011/2012 – salg af portefølje 1. halvår og tilbagekøbsprogram 2. halvår 1. Halvår 2. Halvår Vedtagelse af kapitalned-skrivning Ledelsesændring Forhandling og signing • Modtagelse af LOI fra Corestate • Vedtagelse af salg af portefølje Closing Præsentation af tilbagekøbs-program samt ny strategi Generalforsamling 2012

  5. Bestyrelsens beretning Bestyrelsens regnskabsberetning ved bestyrelsesmedlem Karsten Rasmussen

  6. Årsrapport 2011/2012 Bemærkninger til følgende forhold: • Koncernregnskab • Værdiansættelse afstået ejendomsportefølje • Forbehold • Kapitalforhold • Likviditet Generalforsamling 2012

  7. Årsrapporten 2011/2012 Egenkapitalens udvikling TEUR Mio DKK • Egenkapital primo 42.798 318,1 • Kapitalnedsættelse - 33.634 - 250,0 • Omkostninger v. kapitalnedsættelse - 85 - 0,6 • Årets resultat 661 4,9 • Egenkapital ultimo 9.740 72,4 Generalforsamling 2012

  8. Udvikling i aktiver Generalforsamling 2012

  9. Likviditet Generalforsamling 2012

  10. Bestyrelsens anbefaling Bestyrelsen indstiller: Årsrapport Overskudsdisponering til godkendelse Generalforsamling 2012

  11. Dagsorden • Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år • Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse • Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport, herunder godkendelse af bestyrelsens vederlag • Valg af medlemmer til bestyrelse • Valg af revisor • A: Selskabet likvideres alternativt B: Fornyet tilbagekøbsprogram 6C.Bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier 6D.Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse Generalforsamling 2012

  12. Ad 4 Valg af medlemmer til bestyrelsen Bestyrelsen foreslår genvalg af: • Direktør Henrik Frisch • Karsten Rasmussen • Kaj Larsen Generalforsamling 2012

  13. Henrik Frisch Født 1959. Uddannet Cand.merc. Aktiebesiddelse: nom. 2.000.000 stk. A-aktier via Ejendomsaktieselskabet Oikos (2010/2011: nom. 5.000.000 stk. A-aktier) (D) i følgende selskaber: • NRW II ApS • Frisch Germany ApS (BM) i følgende selskaber: • STEPRE GERMANY A/S, • FÅRUP BETONINDUSTRI A/S, • STEPRE HAMBURG A/S, • K/S LONDON SOUTHWARK BRIDGE, • K/S LONDON CITY AIRPORT, • K/S SAVONTIE (BF) i følgende selskaber: • BERLIN III A/S, • STEP RE A/S. • Ejendomsaktieselskabet Oikos Generalforsamling 2012

  14. Karsten Rasmussen Født 1955. Uddannet statsautoriseret revisor. Ejer rådgivningsvirksomheden KR Businesspartner Aktiebesiddelse: nom. 200.000 styk B - aktier (D) i følgende selskaber: • KR Investment III ApS • KR Investment IV ApS • Ejendomsselskabet Egeskovvej 9 ApS. • Immobilien I A/S • Immobilien Holding A/S Generalforsamling 2012

  15. Kaj Larsen Født 1952. Uddannet cand. oecon. (D) i følgende selskaber: • Cross Over A/S • Bele Invest ApS Generalforsamling 2012

  16. Dagsorden Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport, herunder godkendelse af bestyrelsens vederlag Valg af medlemmer til bestyrelse Valg af revisor A: Selskabet likvideres alternativt B: Fornyet tilbagekøbsprogram 6C.Bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier 6D.Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse Generalforsamling 2012

  17. Ad 5 Valg af revisor Bestyrelsen foreslår genvalg af: • Deloitte Generalforsamling 2012

  18. Dagsorden • Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år • Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse • Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport, herunder godkendelse af bestyrelsens vederlag • Valg af medlemmer til bestyrelse • Valg af revisor • A: Selskabet likvideres alternativt B: Fornyet tilbage-købsprogram 6C.Bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier 6D.Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse Generalforsamling 2012

  19. Forslag fra aktionærer En kreds af aktionærer har anmodet om at få følgende punkter behandlet på generalforsamlingen: Forslag A:Selskabet likvideres og det deraf fremkomne provenu distribueres til aktionærerne. Såfremt Forslag A ikke kan opnå den fornødne majoritet, behandles følgende forslag: Forslag B:Selskabet forpligtes til at fremsætte fornyet tilbagekøbsprogram. Generalforsamling 2012

  20. Dagsorden Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport, herunder godkendelse af bestyrelsens vederlag Valg af medlemmer til bestyrelse Valg af revisor A: Selskabet likvideres alternativt B: Fornyet tilbagekøbsprogram 6C.Bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier 6D.Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse Generalforsamling 2012

  21. Forslag fra bestyrelsen Erhvervelse af egne kapitalandele Bestyrelsen stiller forslag om, at generalforsamlingen vedtager følgende bemyndigelse til erhvervelse af egne kapitalandele: "Bestyrelsen bemyndiges indtil den 30. juni 2017 til at lade Selskabet erhverve egne aktier (kapitalandele) som B-aktier (B-kapitalandele) med en samlet nominel værdi på op til 10.000.000 kr., jf. selskabsloven § 198. Købsprisen må ikke afvige med mere end 10 % fra børskursen på købstidspunktet." Generalforsamling 2012

  22. Dagsorden Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport, herunder godkendelse af bestyrelsens vederlag Valg af medlemmer til bestyrelse Valg af revisor A: Selskabet likvideres alternativt B: Fornyet tilbagekøbsprogram 6C.Bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier 6D.Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse Generalforsamling 2012

  23. Forslagfrabestyrelsen Kapitalforhøjelse Formål: at forøge investeringsomfanget Nytegninger af A og B-aktier i samme forhold som det eksisterende Nytegnede aktier sidestilles med eksisterende aktier Generalforsamling 2012

  24. BERLIN III A/S Tak for i dag Generalforsamling 2012

More Related