1 / 29

Sosialisasi RKAP Berbasis Risiko PT PLN Batubara

Sosialisasi RKAP Berbasis Risiko PT PLN Batubara. Jakarta, 17 Juli 2019. Dasar Pelaksanaan Implementasi Manajemen Risiko Korporat di Lingkungan PT PLN Batubara. Peraturan Direksi Nomor : 0335.K/DIR/2014, tentang penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan PT PLN (Persero)

landersen
Download Presentation

Sosialisasi RKAP Berbasis Risiko PT PLN Batubara

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Sosialisasi RKAP Berbasis Risiko PT PLN Batubara Jakarta, 17 Juli2019

  2. Dasar Pelaksanaan Implementasi Manajemen Risiko Korporat di Lingkungan PT PLN Batubara PeraturanDireksiNomor: 0335.K/DIR/2014, tentangpenerapanManajemenRisiko di Lingkungan PT PLN (Persero) PeraturanDireksiNomor: 113.K/DIRPLNBB/2019, tentangImplementasiManajemenRisiko di Lingkungan PT PLN Batubara Surat EdaranNomor: 006.Ed/MRO.00.01/DIRPLNBB/2019 , tentangPedomanManajemenRisiko PT PLN Batubara Tujuan Pelaksanaan Meningkatkankesiapan (preparedness) Perusahaan dalammenghadapiketidakpastian (uncertainty) yang semakintinggi di lingkungan global, regional maupunlokal yang berpotensimengancamsumberdaya dan bahkankelangsungan Perusahaan. Menjaga agar Perusahaan tetapdalamkoridorpengelolaanusaha yang berkehati-hatian (prudent operation) dalamsetiapaktifitas yang dilakukannyasebagaibentuk tata kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) gunameningkatkannilaitambahbagi Perusahaan.

  3. KondisiImplementasi Manajemen Risiko Korporatsaat ini ERM tidak tercapai 08 Proses alignment dan cascadingprogram-program kerja dalamRKAP belum selaras dengan Profil Risiko 07 Evaluasi Maturity Level belumberjalan optimal. 06 Implementasi Manajemen Risiko belum mengacu ISO 31000:2018. 05 Kontroleksisting tidak terdokumentasi dan terwariskan dengan baik. 04 Keterbatasan SDM yang kompeten tentang MR. 03 Peran dan Fungsi belum optimal 02 Implementasi Manajemen Risiko masihsebataspemenuhanaspekcomplianceterhadapregulasi (GCG) 01

  4. ImprovementImplementasi MR Terintegrasi

  5. TAKSONOMI RISIKO Jenis-jenis risiko (risk universe), baik bersumber dari faktor eksternalmaupun internal, yang dihadapi Perusahaan diklasifikasikandalamTaksonomiRisiko (risk breakdown structure) RISIKO OPERASIONAL RISIKO STRATEGIS RISIKO KEPATUHAN RISIKO FINANSIAL RISIKO PROYEK

  6. KRITERIA KEMUNGKINAN TERJADINYA RISIKO (LIKELIHOOD)

  7. KRITERIA DAMPAK TERJADINYA RISIKO (1)

  8. KRITERIA DAMPAK TERJADINYA RISIKO (2)

  9. KRITERIA DAMPAK TERJADINYA RISIKO (3)

  10. PETA RISIKO PLN BATUBARA Matriksrisiko yang digunakansebagaiacuandalamManajemenRisiko PT PLN Batubara adalahsebagaiberikut:

  11. RKAP BERBASIS RISIKO RencanaKerjaAnggaran Perusahaan (RKAP) berbasisrisikoadalahperencanaanjangkapendekperusahaan (perencanaansatutahunkedepan) yang telahmempertimbangkanprofilrisikojangkapendekperusahaanbesertaalternatifpilihantindakanpenanganan yang dapatdilakukan, gunamemberikankeyakinanbahwasasaranjangkapendekakandapatdicapai. (Perdir Nomor 0113.K/DIRPLNBB/2019)

  12. CASCADING RJPP-RKAP 2020 SASARAN TAHUN 2020 RJPP 2019 – 2023 STRATEGIC OBJEKTIF KAJIAN RISIKO KAJIAN RISIKO • RKAP 2020 ( PROGRAM KERJA) CASCADING RJPP IDENTIFIKASI RISIKO ANALISA RISIKO EVALUASI RISIKO RENCANA MITIGASI RISIKO PROGRAM KERJA 2020 USULAN ANGGARAN / DMR

  13. PROGRAM KERJA BERBASIS RISIKO (1)

  14. PROGRAM KERJA BERBASIS RISIKO (2)

  15. PROGRAM RENCANA KERJA : PENYEDIAAN PASOKAN BATUBARA UNTUK KEBUTUHAN PLTU TAHUN ANGGARAN 2020 JAKARTA, JUNI 2019 YANG MENGUSULKAN PLT MANAJER PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN OPERASI JAYADI YANG MENGUSULKAN KOORDINATOR PELAYANAN WISNU AJI DISETUJUI PLT DIREKTUR OPERASI DJOKO MARTONO YANG MENGUSULKAN MANAJER TAMBANG DAN PRODUKSI TARSIS TINGGI

  16. VIDEO 1

  17. Terima Kasih

  18. Pedoman Manajemen Risiko IMPLEMENTASI ERM DI PLN BATUBARA PRINSIP-PRINSIP MANAJEMEN RISIKO KERANGKA KERJA MANAJEMEN RISIKO PROSES MANAJEMEN RISIKO Surat EdaranNomor: 006.Ed/MRO.00.01/DIRPLNBB/2019 , tentangPedomanManajemenRisiko PT PLN Batubara

  19. ISO 31000:2018 Framework Manajemen Risiko 2018 Peran dan tujuandarikerangka kerja manajemen risiko adalah membantuorganisasidalammengintegrasikan manajemen risiko ke seluruhfungsi dan kegiatan organisasi Efektifitas manajemen risiko akantergantungdariseberapajauh manajemen risiko berhasildiintegrasikan ke dalam tata kelolaorganisasi (Governance), kegiatan organisasi dan proses pengambilankeputusan.

  20. AlurPenyusunan RKAP BerbasisRisiko ASESMEN RISIKO ALTERNATIF MITIGASI RISIKO RCPS PENGUKURAN LEVEL RISIKO PENETAPAN KONTEKS ALUR PROSES/ ASPEK PETA RISIKO SASARAN/KPI PRIORITAS RISIKO PRIORITAS MITIGASI DESKRIPSI RISIKO TeknikassesmentRisiko al. Brainstorming/ Judgement Expert SUSUN SCOREBOARD UJI AKURMIT UJI PULUT WIG SESION RENCANA MITIGASI RISIKO Output: LEAD MEASURE Output: WILDLY IMPORTANT GOAL (WIG) Output: SCOREBOARD Output: WEEKLY REPORT PRK AO/AI RKAP/RKAU WORKPLAN (PIC, Waktu, Biaya) PROSES 4DX – EKSEKUSI & MONITORING Output: RKAP/RKAU PENANGANAN RISIKO 20

  21. DEFINISI RISIKO KATEGORI RISIKO : • Inhern Risiko • Controlled Risk • Residual Risiko RISIKO : Suatuperistiwa/ kejadian yang dapatterjadi dan berpotensimenghambatataumenggagalkantujuan / sasaran. MITIGASI RISIKO : perlakuanrisikountukmengurangikemungkinantimbulnyarisiko, ataumengurangidampakrisikobilaterjadi, ataumengurangikeduanya, kemungkinan dan dampak. DAMPAK RISIKO : PENYEBAB RISIKO : Potensiterjadinyaperistiwa yang akanmenghambatataumenggagalkansasaran. Hasil darikejadian yang terjadi yang berpotensimenghambatataumenggagalkansasaran.

  22. KondisiImplementasi Manajemen Risiko Korporatsaat ini Implementasi Manajemen Risiko masihsebataspemenuhanaspekcomplianceterhadapregulasi (GCG) Keterbatasan SDM yang kompeten tentang MR. AnggapanbahwaimplementasiManajemenRisikoadalahtugastimManajemenRisikoberakibatkomunikasi dan konsultasidengan stakeholders tidakberjalanbaik. Implementasi Manajemen Risiko belum mengacu ISO 31000:2018. Kontroleksisting tidak terdokumentasi dan terwariskan dengan baik. Proses alignment dan cascading program-program kerja dalamRKAP yang disusun belum selaras dengan Profil Risiko termasukkesesuaianantara RJPP dan RKAP). Evaluasi Maturity Level belumberjalan optimal.

  23. TAKSONOMI RISIKO STRATEGIS FINANCE OPERASIONAL PENGEMBANGAN USAHA KEPATUHAN • RegulasiPemerintah • RisikoPolitik • Reputasi • OrganisasiKorporat • PortofolioBisnis • Keberlangsungan Usaha (Business Continuity) • Legal • Ekonomi Makro • Pasar • Pendanaan • Harga • Likuiditas • Piutang • Pendapatan • Perpajakan • Aset • Energi Primer • Legal • SDM • Kecelakaankerja • Pertambangan • PengirimanPasokan • Inovasi dan Pengembangan • Proses Pengadaan • SDM • Manajemen Tambang/Pasokanbatubara • Sarana dan Prasarana • Perencanaan dan Pengembangan Usaha • Legal • Etika dan Kecurangan

  24. STRATEGIS RegulasiPemerintah RisikoPolitik OrganisasiKorporat PortofolioBisnis Keberlangsungan Usaha Reputasi Legal • PerubahanKebijakan Regulator • PergantianPemerintahan • Perubahan Organisasi • Anak Perusahaan • KerjasamaStrategis • Penugasan • ReputasiTerhadapPemegangSaham • ReputasiTerhadapPemerintah/ Masyarakat • ReputasiTerhadapPelanggan • Reputasi Mitra Kerja • Bisnis • Sustainable • CuacaBuruk • Kebakaran • Banjir • Demonstrasi • TeknologiInformasi • Lingkungan • Teknologi • Regulasi • Eksternalitas • Legalitas

  25. FINANCE Ekonomi Makro Pasar Harga Likuiditas Piutang Pendanaan Pendapatan • PerubahanValas • PerubahanInflasi • Perubahansukubunga • HargaKomoditas • Harga Batubara • Harga (currency, bahanbakar, dan labor) • KetersediaanLikuiditas • PiutangPelanggan / Non Pelanggan • PendanaanKorporasi • Pemanfaatan Dana • PembayaranKewajiban • Pembayaranhutangusaha • Setoran modal anakperusahaan • PiutangPelanggan / Non Pelanggan • Pendapatan Penjualan Perpajakan Aset • Revaluasiaset • RisikoPajak

  26. OPERASIONAL Pertambangan PengirimanPasokan Inovasi dan Pengembangan Energi Primer Sarana dan Prasarana Kecelakaankerja • Ketersediaan Tambang • Efisiensi Tambang • Ketersediaan Armada Transportasi • Ketepatan Waktu Pengiriman • Kontinuitaspasokanbatubara • Kualitas Batubara • RisikoSarana, Prasarana, dan kegiatanlainnya • RisikoAsuransi • Kecelakaankerja • KesehatanKerja • LingkunganKerja • Program inovasistrategis • Pembinaaninovasi • PerlindunganHakkaryainovasi (HAKI) • Sosialiasikaryainovasi

  27. OPERASIONAL Proses Pengadaan SumberDayaManusia Manajemen Tambang/Pasokanbatubara • PerencanaanOperasi • Monitoring dan evaluasiefisiensi • RencanaNiaga • Pendanaan dan Investasipenyertaan • BidangManajemenRisiko • Asuransi • SistemInformasi • K3L • Proses bisnislingkungan • Proses bisniskeuangan • Proses bisnisbidangkomunikasi • Proses BisnisBidangUmum • Proses BisnisDepartemenHukum • Analisis pasar • Dokumenpengadaan • Pengadaan • Daftar penyediaterseleksi • Data base harga • Kontrak • Kick of Meeting • Jaminan • E-procurment • Jumlah SDM • Kompetensi SDM • Budaya Perusahaan • Outsourcing • Kesejahteraan • Jenjangkarir • KepuasanPegawai • Organisasi • Uraianjabatan • Analisa beban • Recruitmenpegawai • DiklatPrajabatan • Pengadaan TKWT Ahli • Direktorikompetensi • Standarkompetensi mandatory tenagatekniktambang & geologi • Penilaianpegawai • Assesmenpenilaiankinerjapegawai • Data Base SIMKPNAS • Kenaikan grade pegawai • Uji portofoliokompetensi • RemunerasiPegawai • SistemDiklat • Learning Centre • Knowledge management • Community of practice untuk capture

  28. Pengembangan Usaha Perencanaan dan Pengembangan Usaha Legal • Risikokelayakanusaha • Perencanaanpengembanganusaha • Pra Kajian kelayakan • Kajian Kelayakan • Pendanaan • Perijinan dan regulasi

  29. Kepatuhan Etika dan Kecurangan • RisikoEtika • RisikoKecurangan (Fraud Risk)

More Related