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LINEAS ESTRATEGICAS DEL DIFT

LINEAS ESTRATEGICAS DEL DIFT. LINEAS ESTRATEGICAS DEL DIFT (1). MEJORA DE LA INFORMACIÓN DISPONIBLE: Plan anual de captación de información. Nuevos suministros de información (por ejemplo, compañías eléctricas) Índice Único Informatizado de los Notarios, Catastro

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LINEAS ESTRATEGICAS DEL DIFT

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  1. LINEAS ESTRATEGICAS DEL DIFT

  2. LINEAS ESTRATEGICAS DEL DIFT (1) • MEJORA DE LA INFORMACIÓN DISPONIBLE: • Plan anual de captación de información. • Nuevos suministros de información (por ejemplo, compañías eléctricas) • Índice Único Informatizado de los Notarios, Catastro • Presentación telemática de los Libros Registro de IVA • BORME • Modificación modelos Impuesto sobre Sociedades • Internet

  3. LINEAS ESTRATEGICAS DEL DIFT (2) • MEJORA DE LA SELECCIÓN: • Herramientas multivariable (Zújar) • Ratios de riesgo (Sait para Grandes Empresas) • Redes Neuronales (SERENE) y búsquedas aleatorias • Requerimientos artículo 93 LGT • MEJORA DE LA COMPROBACIÓN: • Aplicaciones informáticas: • MAC (Método de Ayuda a la Comprobación) • Prometeo: análisis de contabilidades. • Norma 43 para requerimiento de movimientos de cuentas bancarias por vía telemática • Comprobaciones económicas mediante ratios sectoriales

  4. LINEAS ESTRATEGICAS DEL DIFT (3) • MEJORA DE LOS CONOCIMIENTOS TÉCNICOS: • Formación de los actuarios: LGT, RGAT, Infracciones y sanciones, Procedimiento, etc • Avisos por pantalla y correo informativo mensual. • Creación de Bases de Datos: • BD de Negocios Anómalos • BD de Infracciones y Sanciones • BD Documentales (Informes DGT, SGOL, Sentencias, etc con índices de búsqueda temáticos) • BD de Delitos Fiscales

  5. LINEAS ESTRATEGICAS DEL DIFT (4) • MEJORA DE LA COLABORACIÓN ENTRE DEPARTAMENTOS: • Gestión: • Control de devoluciones • Renunciantes a módulos • Control de riesgos específicos seleccionados • Aduanas: colaboraciones con Vigilancia Aduanera • Recaudación: Programa de Seguimiento de Actuaciones Coordinadas: • Medidas cautelares • Derivaciones de responsabilidad

  6. LINEAS ESTRATEGICAS DEL DIFT (5) • INCREMENTO DE LAS ACTUACIONES DE INVESTIGACIÓN: • UCAI y URAI ( Unidades Central y Regionales de Auditoria Informática) • Incremento de las Unidades de Investigación • Principales líneas de investigación: • Despachos creadores de estructuras fiduciarias para defraudar • Billetes de 500 euros • 13000 operaciones de los años de los 2003, 2004 y 2005 • Análisis de las operaciones de los años 2006 y 2007 • Sector inmobiliario

  7. LINEAS ESTRATEGICAS DEL DIFT (6) • LUCHA CONTRA LAS TRAMAS DE IVA: • Actuaciones preventivas • Control del ROI y REOE (con Dep.Gestión) • Nidos de Sociedades - Actuaciones represivas: lucha contra la trama en su conjunto, judicialización temprana. • Actuaciones legislativas: modificación LIVA

  8. www.agenciatributaria.es

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