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EL PROCESO DE PERDIDA DE DOMINIO Y EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS

EL PROCESO DE PERDIDA DE DOMINIO Y EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS. SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE LAVADO DE ACTIVOS Y DEFRAUDACION TRIBUTARIA. PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS. LICITUD : EL DELITO NO GENERA DERECHOS REALES (JUSTO TÍTULO) INTERÉS PÚBLICO

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EL PROCESO DE PERDIDA DE DOMINIO Y EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS

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Presentation Transcript

  1. EL PROCESO DE PERDIDA DE DOMINIO Y EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE LAVADO DE ACTIVOS Y DEFRAUDACION TRIBUTARIA

  2. PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS LICITUD: EL DELITO NO GENERA DERECHOS REALES (JUSTO TÍTULO) INTERÉS PÚBLICO LA ADQUISICIÓN DEL ESTADO BUSCA EL BIEN COMÚN Y LA BUENA FE. BIENES PÚBLICOS INALIENABLES E IMPRESCRIPTIBLES (Artº 44 CPE) RESPETO AL Dº REAL ADQUIRIDO DE BUENA FE Y A TÍTULO ONEROSO EN LOS DELITOS DE ENRIQUECIMEINTO PUEDE RESULTAR MAS EFICIENTE AFECTAR EL PATRIMONIO QUE LA LIBERTAD OBLIGACIÓN DE INFORMAR DE LA EXISTENCIA DE BIENES

  3. CARACTERÍSTICAS

  4. OBJETO • BUSCA EXTINGUIR EL VÍNCULO REAL QUE EXISTA RESPECTO A UN DETERMINADO BIEN DE NATURALEZA ILÍCITA • QUE EL BIEN PASE A DOMINIO DEL ESTADO

  5. BIENES DE NATURALEZA ILÍCITA

  6. BIENES DE NATURALEZA ILÍCITA

  7. NO ES UNA MEDIDA CAUTELAR

  8. NO ES UNA MEDIDA CAUTELAR

  9. SUPUESTOS DE PROCEDENCIA

  10. SUPUESTOS DE PROCEDENCIA

  11. SUPUESTOS DE PROCEDENCIA

  12. SUPUESTOS DE PROCEDENCIA

  13. SUPUESTOS DE PROCEDENCIA

  14. PROCEDIMIENTO

  15. ETAPAS

  16. MEDIDAS CAUTELARES

  17. ETAPA JUDICIAL • CALIFICACIÓN • EMPLAZAMIENTO • ABSOLUCIÓN DE DEMANDA ADJUNTANDO MEDIOS DE PRUEBA - EXCEPCIONES • CALIFICACIÓN PROBATORIA • AUDIENCIA DE PRUEBAS – UN SOLO ACTO (DEBATE PERICIAL?) • ALEGATOS • SENTENCIA • APELACIÓN • REVISIÓN SUPERIOR (VISTA DE LA CAUSA)

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