1 / 11

El Blanqueo de Capitales

El Blanqueo de Capitales. Tipologías. Fases del Blanqueo. Integración. Colocación. Estratificación. Fases del Blanqueo. Estratificación. Colocación. Integración. Operativa de Blanqueo de Crimen Organizado de Países del Este. Operativa de Blanqueo de Crimen Organizado de Países del Este.

tassos
Download Presentation

El Blanqueo de Capitales

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. El Blanqueo de Capitales Tipologías

  2. Fases del Blanqueo Integración Colocación Estratificación

  3. Fases del Blanqueo Estratificación Colocación Integración

  4. Operativa de Blanqueo de Crimen Organizado de Países del Este

  5. Operativa de Blanqueo de Crimen Organizado de Países del Este

  6. El Blanqueo de Capitales en los Clubes Deportivos Profesionales 1 Mill. € 30 Mill. € 20 Mill. €

  7. Operativa de Blanqueo de Crimen Organizado Chino

  8. Operativa de Blanqueo de Crimen Organizado Colombiano

  9. Clubes Deportivos Profesionales y Fraude Fiscal 11 Mill. € 11 Mill. € 11 Mill. € 1 Mill. €

  10. Operativa de Blanqueo relacionada con el fraude fiscal

  11. Fin Muchas Gracias

More Related