1 / 10

INVESTIGAREA FRAUDELOR IN DOMENIUL ACHIZITIILOR PUBLICE

INVESTIGAREA FRAUDELOR IN DOMENIUL ACHIZITIILOR PUBLICE. Frauda?. activitate ilicita cu intentia de a influenta una din etapele unei achizitii publice pentru a obtine un avantaj material sau a produce o paguba savarsita de persoane din afara sau din interiorul autoritatii contractante.

fonda
Download Presentation

INVESTIGAREA FRAUDELOR IN DOMENIUL ACHIZITIILOR PUBLICE

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. INVESTIGAREA FRAUDELOR IN DOMENIUL ACHIZITIILOR PUBLICE

  2. Frauda? • activitate ilicita cu intentia de a influenta una din etapele unei achizitii publicepentru a obtine un avantaj material sau a produce o paguba • savarsita de persoane din afara sau din interiorul autoritatii contractante

  3. Anterior atribuirii contractului • intelegeri intre participanti– inselaciune, infractiuni prevazute de legea concurentei • favorizarea unui participant cu prilejul elaborarii documentatiei – folosire de informatii ce nu sunt destinate publicitatii, fals, abuz in serviciu • nerespectarea procedurii de atribuire –abuz sau neglijenta in serviciu

  4. Atribuirea contractului • achizitii ce nu erau necesare sau la preturi supraevaluate – abuz in serviciu, delapidare • atribuirea contractului unei persoane apropiate – conflict de interese

  5. Executarea contractului • contractarea nejustificata a unor servicii suplimentare – delapidare, abuz in serviciu • livrarea si acceptarea unor bunuri sau servicii necorespunzatoare – inselaciune, abuz in serviciu • folosirea de facturi false, plati fictive – inselaciune, delapidare

  6. Competenta • DNA - unele infractiuni de abuz in serviciu, inselaciune si coruptie • parchete de pe langa tribunale - unele infractiuni de inselaciune si coruptie • parchete de pe langa judecatorii - delapidare si fals

  7. Anomalii • aceiasi participanti la mai multe proceduri • societati controlate de aceleasi persoane • caracteristici sau elemente comune • perioade mari de inactivitate • cresteri bruste ale cifrei de afaceri anterior atribuirii contractului

  8. Identificarea extremelor

  9. Identificarea tiparelor

  10. Legea lui Benford

More Related